Espagne : le coup de filet historique contre une escroquerie crypto de 541 millions

La police espagnole vient de porter un coup majeur à l'un des plus vastes réseaux d'escroquerie crypto jamais démantelés en Europe.

541 millions d'euros évaporés - le schéma Ponzi du siècle s'effondre enfin. Les autorités ont mis fin à des années d'opérations frauduleuses qui profitaient de la hype des cryptos pour siphonner l'épargne des investisseurs.

Ironie du sort : les escrocs promettaient des rendements 'plus sûrs que les banques traditionnelles'. Un classique qui continue de marcher, preuve que la cupidité reste le meilleur moteur marketing.

L'affaire rappelle que dans la jungle crypto, les requins ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Reste à voir si les victimes récupéreront ne serait-ce qu'une fraction de leurs fonds - l'histoire nous apprend à ne pas trop y compter.

Un réseau tentaculaire international

Le groupe avait un réseau compliqué avec des ramifications internationales. Les enquêteurs ont précisé que les escrocs utilisaient des, des comptes bancaires àet plusieurs plateformes d’. Des facteurs qui ont ralenti leur travail.

L’opération, menée par laavec l’aide d’et la collaboration des autorités américaines, françaises et estoniennes, a permis d’arrêter trois suspects aux Canaries et deux autres à Madrid.

D’après les autorités, cette arnaque collectait de l’auprès des victimes en promettant des. Les escrocs dispersaient ensuite les fonds sous forme de retraits en espèces, de virements internationaux et de transferts en cryptomonnaie.

Europol indique que les organisateurs avaient desdans plusieurs pays pour faire circuler l’argent et cacher d’où il venait. Des milliers d’investisseurs ont été piégés avec des.

Selon Europol, cette opération baptisée op BORRELLI s’inscrit dans une vague plus large deen Europe. L’agence estime que l’essor de l’intelligence artificielle facilite ces escroqueries encore plus difficiles à détecter. Notamment grâce à des techniques deet d’.

Des milliers d’investisseurs piégés par des promesses de rendement

Le stratagème reposait sur un scénario bien rodé : promettre desen investissant dans des cryptomonnaies prétendumentet sûres. Les escrocs démarchaient les victimes par téléphone ou via des publicités en ligne et les encourageaient à investir des sommes croissantesUne fois les fonds transférés, les responsables coupaient progressivement leet rendaient tout retrait.

Au final, cette affaire est l’une des plus importantes fraudesrecensées en Europe. Plus tôt cette année, les autorités espagnoles avaient déjà gelé l’équivalent ded’actifs numériques liés à un autre dossier de blanchiment.

Ce type de réseau rappelle d’autresrécemment mises au jour. En juin, leaméricain avait saisi plus dedans une fraude basée sur le principe du «  ». Une technique consistant à amadouer la victime pendant des mois avant de l’inciter à investir toujours plus.

Interpol

• L’Espagne est devenue le centre de gravité du secteur immobilier crypto
• Nouvelles attaques de wallets crypto : optez pour un portefeuille Web3 innovant
• Coinbase piraté ? Une escroquerie de 4 millions révélée par ZachXBT