Les États-Unis inculpent deux ressortissants ukrainien et russe pour une opération de blanchiment de crypto-monnaies de 389 millions de dollars

Le Département de la Justice (DOJ) a annoncé ce jeudi que les procureurs fédéraux de Philadelphie ont porté des accusations contre deux hommes, identifiés comme les dirigeants du service de blanchiment de crypto-monnaies AudiA6. Depuis 2021, cette plateforme aurait traité plus de 389 millions de dollars de transactions illicites, dans ce que les autorités qualifient de l'une des plus grandes opérations de blanchiment de crypto-monnaies jamais démantelée. Les accusés, un Ukrainien de 37 ans et un Russe de 25 ans, ont été arrêtés en Géorgie et risquent jusqu'à 20 ans de prison pour complot de blanchiment.

Comment fonctionnait le service Audi A6

L’acte d’accusationdentles deux accusés comme des membres importants d’une organisation opérant sous le nom d’« AudiA6 », qui, selon les procureurs, gérait un service de blanchiment d’argent et un forum de cybercriminalité appelé Dark2Web. 

Sur ce forum, le service affichait ouvertement sa volonté de dissimuler l'origine des cryptomonnaies tracêtre liées à des activités criminelles, en facturant des frais allant jusqu'à 5 % par transaction, selon le ministère de la Justice.

Les enquêteurs ont constaté qu'environ 10 333 Bitcoinont transité par des portefeuilles contrôlés par l'opération depuis son lancement. Plus de 393 BTC (d'une valeur d'environ 19,2 millions de dollars au moment des transactions) provenaient directement de marchés du darknet, de groupes de ransomware et d'autres organisations criminelles connues, selon la plainte. 

D'autres fonds illicites ont atteint les portefeuilles AudiA6 par des canaux indirects.

Comment les deux membres de l'organisation AudiA6 ont-ils été appréhendés ?

Ces arrestations ont été rendues possibles grâce à une opération multinationale. Celle-ci a mobilisé les services secrets américains, le service des enquêtes criminelles de l'IRS, Europol, Eurojust et les forces de l'ordre de plus d'une douzaine de pays, dont l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni.

Les autorités géorgiennes ont fourni des détails sur l'ampleur de l'opération lors d'un point de presse le 11 juin, en présence de responsables américains et polonais. Beka Kvitsiani, chef adjointe du département des enquêtes du parquet général de Géorgie, a déclaré qu'une centaine d'agents de trois pays avaient mené des perquisitions dans des dizaines de lieux à travers le pays, selon Civil Georgia. 

Les autorités ont saisi du matérieltron, des documents, 173 véhicules prétendument achetés avec des fonds blanchis, des biens immobiliers et des comptes bancaires gelés.

Les serveurs et les domaines liés à l'opération ont été ciblés aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France. De plus, les comptes Telegram associés au réseau ont été bloqués, les actifs en cryptomonnaie ont été gelés et le site web AudiA6 ainsi que le forum Dark2Web ont été remplacés par des bannières annonçant la saisie par les forces de l'ordre.

Un modèle de répression transfrontalière des cryptomonnaies

En janvier, TRM Labs a indiqué que les flux illicites de cryptomonnaies atteindraient un montant record de 158 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de près de 145 % par rapport à l'année précédente. La société a attribué cette augmentation en partie à l'élargissement des sanctions et à l'utilisation accrue des cryptomonnaies par les États.

L’arrestation de Tkachuk et Ledenev est la dernière d’une série d’ opérations internationales visant les cryptomonnaies comme moyen de transfert de fonds illicites.

Plus tôt cette année, l'opération Atlantic, menée par le Royaume-Uni, a gelé 12 millions de dollars etdentplus de 20 000 victimes d'escroqueries par hameçonnage à l'approbation dans trois pays, avec le soutien sur le terrain de plateformes d'échange comme Binance, comme Cryptopolitan l'a précédemment rapporté.

Les poursuites contre AudiA6 s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les agences américaines et européennes pour démanteler l'infrastructure reliant les cybercriminels au système financier traditionnel. Selon une analyse d'Europol.

Tkachuk et Ledenev sont toujours détenus par les autorités géorgiennes. La procédure d'extradition vers la Pennsylvanie n'a pas encore débuté. L'affaire est instruite par les procureurs adjoints des États-UnisenjD. Traster et Sima Kazmir, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice.

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