Royaume-Uni : une femme avoue sa culpabilité dans une escroquerie au Bitcoin de 7 milliards de dollars

Fraude cryptographique historique - une Britannique reconnaît son rôle dans l'une des plus grandes arnaques au Bitcoin jamais enregistrées.

L'ampleur du scandale

Sept milliards de dollars évaporés - le montant qui fait de cette affaire l'une des plus grosses fraudes cryptographiques de l'histoire récente. Les autorités britanniques dévoilent les détails d'un système pyramidal sophistiqué qui a siphonné les économies de milliers d'investisseurs.

Mécanisme de l'arnaque

Promesses de rendements astronomiques, stratégies de trading algorithmique prétendument infaillibles - le schéma classique qui continue pourtant de piéger les investisseurs avides de profits rapides. La accusée exploitait la méconnaissance technique des victimes pour construire sa légitimité.

Impact sur le secteur

Encore un coup porté à la réputation des cryptomonnaies - juste ce dont avait besoin un marché qui lutte déjà contre les préjugés des institutions traditionnelles. Les régulateurs saisissent l'occasion pour rappeler l'importance de la diligence raisonnable.

Leçon à retenir

Si les rendements semblent trop beaux pour être vrais dans la finance traditionnelle, ils le sont tout autant dans les cryptos - une vérité que certains n'apprennent qu'à leurs dépens.

Au Royaume-Uni, une femme à la tête d'une fraude massive au Bitcoin

Zhimin Qian a plaidé hier coupable au sein d'un cour de justice britannique. La femme de 47 ans, de nationalité chinoise aurait acquis 61 000 btc de manière illégale, en trompant des investisseurs. A ce jour, la somme vaut plus de 7 milliards de dollars.

Les faits se sont cependant déroulés il  a quelques années. Zhimin Quian a opéré l'arnaque entre 2014 et 2017, arnaquant de nombreux compatriotes : 128 000 personnes au total. En 2018, elle a fui la Chine et est entrée au Royaume-Uni avec de faux papiers.

💡 Le guide complet pour stocker et sécuriser ses cryptomonnaies

Avec l'aide d'un complice, elle a ensuite tenté de blanchir les fonds, notamment en achetant des propriétés. Mais les autorités avaient déclenché une enquête. Celle-ci a abouti à l'arrestation de Zhimin Quian, qui se faisait aussi appeler Yadi Zhang.

Lorsque notre équipe a localisé Zhimin Qian, elle fuyait la justice depuis cinq ans, et son arrestation a déclenché une enquête complexe nécessitant des preuves provenant de multiples juridictions ainsi qu’un examen minutieux de milliers de documents.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano s Plus à seulement 49 €Publicité

61 000 BTC confisqués par les forces de l'ordre

Selon les forces de l'ordre britanniques, 61 000 BTC ont été confisqués dans le cadre de cette affaire, ce qui en fait la plus grande saisie mondiale de bitcoin dans une affaire judiciaire.

La complice de Zhimin Quian a déjà été jugée : elle a reçu une amende de plus de 3 millions de dollars et purge une peine de 6 années de prison.

🌐 Dans l'actualité - Enlèvement évité de justesse - Un professionnel de la crypto une nouvelle fois ciblé

Will Lyne, le responsable des enquêtes sur le cybercrime de la police de Londres (Met), s'est félicité de cette arrestation :

La déclaration de culpabilité d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’années d’enquêtes menées avec détermination par les équipes de lutte contre la criminalité économique de la Met et nos partenaires. Il s’agit de l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni.

Ayant plaidé coupable, Zhimin Quian devra attendre avant de recevoir sa condamnation. Elle risque de nombreuses années de prison, ainsi qu'une amende s'élevant à plusieurs millions de dollars.

Achetez des cryptos facilement avec eToroPublicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Metropolitan Police

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

S'inscrire[email protected]S'inscrireOui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3705 articles

Tous ses articles