Le Piratage de Nobitex Révèle des Mouvements Cachés de Bitcoin sur Plusieurs Mois
Global Ledger, une firme spécialisée dans l'intelligence blockchain, a révélé que bien avant le récent piratage de 90 millions de dollars sur Nobitex, le principal exchange de crypto-monnaies iranien, la plateforme déplaçait régulièrement les fonds des utilisateurs selon des schémas typiquement associés au blanchiment d'argent.
Selon l'enquête de Global Ledger, les données on-chain montrent que l'exchange a utilisé une méthode appelée « peel chaining ». Cette technique consiste à fractionner de grosses sommes de crypto-monnaies en transactions plus petites et difficiles à tracer à travers une série de transferts entre portefeuilles.
Chaque transfert détache une partie des fonds, envoyant le reste à une nouvelle adresse dans une longue chaîne de mouvements apparemment anodins.
Global Ledger a découvert un schéma récurrent où le bitcoin (BTC) était déplacé par lots constants de 30 BTC, une activité indiquant une volonté délibérée d'opacité.
Leur enquête a également révélé que Nobitex utilisait des adresses de dépôt et de retrait temporaires, une tactique connue sous le nom de transactions « chip-off ». Ces portefeuilles à usage unique acheminent les fonds vers de nouvelles destinations, masquant efficacement les flux de liquidités et compliquant les efforts de traçabilité on-chain.
Suite au piratage, Nobitex a transféré 1 801 BTC, d'une valeur de 187,5 millions de dollars. L'exchange a décrit cette opération comme une mesure préventive visant à sécuriser les actifs restants.
Bien que Nobitex ait présenté cette adresse comme un nouveau « portefeuille de secours », l'analyse on-chain montre qu'elle était active depuis octobre 2024, bien avant le piratage. Les données blockchain révèlent qu'elle recevait régulièrement des transferts de 20 à 30 BTC, cohérents avec une activité de blanchiment, longtemps avant que l'exchange ne prétende l'utiliser comme mesure de protection post-attaque.
« Bien que le comportement passé des portefeuilles de Nobitex soulève des inquiétudes en raison de l'utilisation répétée de structures similaires au peel chaining, les flux actuels confirment que la plateforme conserve des réserves substantielles après le piratage », indique le rapport.
Cette technique obscurcit la destination finale des fonds, reflétant des tactiques souvent utilisées pour dissimuler des transactions en crypto-monnaies. Plutôt que de provoquer un changement dans la gestion des actifs par Nobitex, le piratage semble avoir exposé des pratiques déjà en place.
Le comportement on-chain suggère que l'exchange utilisait ces méthodes bien avant la violation et a continué par la suite, impliquant qu'il s'agissait peut-être d'une routine opérationnelle.
Pour en savoir plus
Michaela ne détient aucune position en crypto-monnaies et ne possède aucun actif crypto. Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier. The shib Magazine et The Shib Daily sont les médias et publications officiels du projet de crypto-monnaie Shiba Inu. Les lecteurs sont encouragés à effectuer leurs propres recherches et à consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Traduit par BinarySamurai
