Scandale crypto : Ildar Ilham, fondateur de Whiterock, inculpé pour une arnaque à 30 millions de dollars
Le fondateur de Whiterock, Ildar Ilham, est dans la tourmente. Accusé d'avoir orchestré une escroquerie de 30 millions de dollars, l'entrepreneur a été arrêté – une nouvelle qui secoue l'écosystème crypto.
### Une ascension trop belle pour être vraie ?
Whiterock promettait monts et merveilles aux investisseurs. Mais derrière les rendements mirobolants se cachait peut-être un schéma classique de Ponzi. Les régulateurs commencent à tirer les ficelles.
### La chute d'un faux prophète
Les autorités ont finalement mis fin à la fête. Ilham écope d'accusations graves, tandis que les victimes tentent de récupérer leurs fonds – bonne chance avec ça.
Le secteur crypto n'en est pas à son premier scandale, mais cette affaire rappelle cruellement que lorsqu'une offre semble trop belle pour être vraie... c'est probablement le cas. Comme dirait Warren Buffett : 'Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.'
L'arrestation d'Ildar est la dernière en relation avec l'arnaque Zkasino
L'arrestation d'Ildar survient des mois après qu'Elham Nourzai, une autre figure clé liée à l'intrigue, a été attrapée par les autorités néerlandaises l'année dernière en avril. Nourzai a ensuite été libéré, après quoi les fonds volés ont soudainement commencé à se blanchir sur des réseaux comme Zksync, Starknet, Ethereumet Solana.
Beaucoup de ceux qui ont été victimes de l'escroquerie ont exprimé leur satisfaction à l'arrestation d'Ildar dans la section des commentaires du poste . ZachxBT a d'abord établi la connexion lorsqu'il a révélé un lien entre au moins un membre de l'équipe de l'arnaque de sortie de Zkasino de 30 millions de dollars et le projet Whiterock par trac sur chaîne reliant les deux projets et une adresse e-mail personnelle.
La connexion d'Ildar avec Whiterock en fait-elle une arnaque?
Selon Zachxbt, Whiterock (blanc) a éclaté sur la scène à la fin de l'année dernière, avec un certain nombre de grands drapeaux rouges qui ne sont pas passés inaperçus.
L'enquêteur en chaîne a mis en évidence certains de ces drapeaux rouges, y compris une équipe anonyme sans histoire, de faux partenariats et de nombreux portefeuilles latéraux financés via des échanges instantanés.
Le Sleuth a pu trouver le lien d'Ildar avec Whiterock en tendant la main à un influenceur qui a été payé via un portefeuille de marketing Whiterock. Zachxbt a également constaté que le portefeuille avait un marchandage clair de fonds avec Bounty Zkasino volé.
Il y a également eu plusieurs transactions entre fin février et début mars 2025, dans lesquelles les fonds de Zkasino ont été transférés à un échange instantané, avec des portefeuilles Whiterock recevant des quantités similaires provenant d'autres échanges instantanés via XMR.
Malgré ses perspectives louches, Whiterock n'a pas encore tiré un tapis, mais Zachxbt pense que la connexion d'Ildar avec le projet, ainsi que l'histoire du projet avec des noms comme Zkasino, signifie qu'il existe une forte possibilité que cela finira par se produire.
Dans une poussée proactive pour prendre de l'avance sur la traction potentielle du tapis, le Sleuth crypto a appelé MEXC et GATE.io à envisager de ramener les blancs et de mener une diligence raisonnable accrue de l'équipe.
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