¡Escándalo en Crypto! ZachXBT expone a SBF por transferencia secreta de $40 millones a autoridades chinas
El influyente investigador ZachXBT ha destapado un movimiento sospechoso: Sam Bankman-Fried (SBF) habría canalizado 40 millones de dólares a reguladores chinos sin transparencia pública.
¿Juego de sombras o estrategia regulatoria? Mientras la comunidad cripto exige respuestas, el caso revive debates sobre la opacidad en finanzas descentralizadas. Porque en el mundo de las cripto, a veces los 'white knights' resultan tener armaduras prestadas.
ZachXBT interroga a SBF sobre acusaciones de soborno por valor de 40 millones de dólares.
La publicación del investigador de 2D hacía referencia a los hallazgos del operador de criptomonedas y analista de cadena de bloques DefiSquared, quien dijo haber tractransferencias sospechosas que involucraban billeteras vinculadas a FTX.
“Esta noche estuve investigando la dirección del explotador de Multichain y siguiendo el rastro del dinero”, escribió en agosto de 2023. “¿A dónde me llevó? Al soborno de 40 millones de dólares con el que se acusa a SBF de sobornar al gobierno chino”.
El hilo X de Defisquared señaló que la dirección del explotador Multichain etiquetada, 0x622e5, había enviado más de 1.000 WBTC a una nueva billetera, 0x3c74b, que luego convirtió los fondos a USDT a través de Gate.io.
Bueno, aquí va una investigación *loca* en la cadena de bloques. Esta noche estuve investigando la dirección del explotador de Multichain y siguiendo el rastro del dinero. ¿A dónde me llevó? ¡Al soborno de 40 millones de dólares con el que se acusa a SBF de sobornar al gobierno chino! 🤯
Échale un vistazo:
Para empezar, la… pic.twitter.com/SebSnxUWmE
— DeFi ^2 (@ Defi Squared) 1 de agosto de 2023
Según los informes, la billetera utilizó la dirección de depósito 0x96345 para lavar los fondos, recibiendo entradas de varias direcciones, incluida 0x24f42, que en noviembre de 2021 había recibido una transferencia de USDT de 40 millones de dólares de FTX.
“¿Una transacción extraña, verdad? Bueno, no si recordamos que SBF está siendo acusada actualmente de sobornar al gobierno chino con exactamente 40 millones de dólares 'en noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha'”.
Durante el juicio de Bankman-Fried en 2023, los fiscales federales estadounidenses alegaron que el fundador de FTX y sus socios organizaron el pago multimillonario para desbloquear las cuentas de Alameda Research en exchanges chinos. Según se informó, las cuentas contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas que habían sido bloqueadas como resultado de una investigación en curso en China.
Según la acusación, Bankman-Fried y su equipo «consideraron e intentaron numerosos métodos para desbloquear las cuentas», incluyendo recursos legales y contactos personales. Al fracasar estos esfuerzos, «aceptó y dirigió un soborno multimillonario» a funcionarios chinos para recuperar el acceso a los fondos.
Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de desviar miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para apuntalar a Alameda Research. Un jurado de Manhattan lo declaró culpable tras menos de cinco horas de deliberación, lo que llevó a los abogados defensores a insistir en que la decisión fue precipitada. A pesar de testificar en su propia defensa, Bankman-Fried fue condenado por los siete cargos.
Los abogados de SBF piden una segunda oportunidad en la corte de apelaciones
Los abogados de Bankman-Fried insisten en que el ambiente del juicio y la conducta de Kaplan le privaron del debido proceso. Sostienen que la fiscalía presentó pruebas simplificadas en exceso que, injustamente, hicieron que su cliente pareciera "intencionalmente engañoso".
Shapiro, su abogado principal, declaró ante el tribunal que el caso del gobierno “se basaba en gran medida en la emoción más que en las pruebas”, y sostuvo que las decisiones de Bankman-Fried fueron “producto del caos, no de la corrupción”.
Según el escrito de apelación, el equipo de Bankman-Fried solicita un nuevo juicio ante un juez diferente, ya que la conducta de Kaplan durante el proceso influyó negativamente en el jurado. La defensa citó ocasiones en las que Kaplan ridiculizó a Bankman-Fried y calificó de broma la afirmación del ex ejecutivo de FTX de que ya no dirigía Alameda Research tras dimitir como director ejecutivo.
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