CFO Condenado a Prisión Tras Desviar en Secreto $35 Millones de Fondos Empresariales a Inversiones en Criptomonedas
Un exdirector financiero en Estados Unidos ha sido sentenciado a prisión tras mover en secreto millones de su empleador a inversiones en criptomonedas. Nevin Shetty, un hombre de 42 años de Mercer Island en Washington, ha sido sentenciado a dos años de prisión por un tribunal federal en Seattle. Fue condenado por cuatro cargos de fraude electrónico tras malversar aproximadamente $35 millones pertenecientes a la empresa de software donde trabajaba como director financiero.
La sentencia llegó después de un juicio de nueve días que concluyó el 7 de noviembre de 2025. Durante la audiencia, la jueza federal Tana Lin declaró que las acciones de Shetty tuvieron consecuencias graves para la empresa y sus empleados. La jueza Lin también informó al tribunal que el fraude generó problemas financieros mayores para la compañía y condujo al despido de aproximadamente 60 trabajadores. Añadió que la empresa estuvo al borde de la quiebra debido a los fondos desaparecidos.
Cómo el Director Financiero Lavó los Fondos Mediante Inversiones en Criptomonedas
Según los registros judiciales, Shetty se unió a la empresa de software privada en marzo de 2021 como su director financiero. En ese momento, la compañía intentaba recaudar fondos a través de varias rondas de inversión para apoyar sus operaciones y crecimiento. La empresa había creado una política de inversión estricta para proteger el dinero recaudado de los inversores. La política establecía que los fondos corporativos solo debían colocarse en opciones seguras como cuentas del mercado monetario u otras inversiones conservadoras de esa naturaleza.
A pesar de haber ayudado a redactar y presentar la política a la junta directiva de la empresa, Shetty movió en secreto aproximadamente $35 millones a una plataforma de criptomonedas vinculada a su propio negocio paralelo. El negocio, llamado HighTower Treasury, fue lanzado a principios de 2022 y no tenía otros clientes. En abril de 2022, poco después de que se le informara que no continuaría como director financiero de la empresa debido a preocupaciones sobre su desempeño, Shetty transfirió los fondos fuera de la cuenta de la compañía. Entre el 1 y el 12 de abril de 2022, utilizó transferencias electrónicas desde una sucursal bancaria de Chase cerca de su hogar para mover $35,000,100 a la cuenta de HighTower Treasury. Los fiscales declararon que ningún otro ejecutivo o miembro de la junta estaba al tanto de todas las transferencias que realizó. Después de mover los fondos, Shetty invirtió el dinero en finanzas descentralizadas (DeFi). Estas plataformas le ofrecieron oportunidades de préstamo de alto rendimiento con retornos de aproximadamente 20% e incluso más. En el primer mes, sus inversiones generaron aproximadamente $133,000 en ganancias, según los informes. Sin embargo, las inversiones en criptomonedas pronto comenzaron a perder valor. Para el 13 de mayo de 2022, los fondos habían desaparecido casi por completo a medida que el valor de las inversiones cayó a casi cero.
