Odaily News: La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del Departamento de Justicia de EE. UU., en una operación contra la plataforma de custodia de criptomonedas de Telegram Xinbi Guarantee, restringió la disposición de aproximadamente 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a fraudes en un solo día, elevando el monto acumulado a unos 938 millones de dólares. Anteriormente, el monto acumulado congelado, confiscado o recuperado ya superaba los 580 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Xinbi Guarantee, desde su fundación alrededor de 2022, ha procesado transacciones por más de 24.000 millones de dólares, abarcando activos digitales y moneda fiduciaria, y sirviendo principalmente a transacciones del sudeste asiático. Se alega que hackers norcoreanos y entidades sancionadas utilizaron la plataforma, incluyendo Jin Bei Group y entidades bajo Prince Group.
Un tribunal federal de EE. UU. aprobó el 7 de septiembre la incautación del canal de Telegram operado por Xinbi Guarantee; las fuerzas del orden también confiscaron dos carteras de pago por un total de aproximadamente 12 millones de dólares y solicitaron congelar otras 47 carteras de criptomonedas presuntamente utilizadas para blanqueo de capitales o vinculadas a proveedores de servicios fraudulentos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó el 9 de septiembre a Xinbi Guarantee y sus dos empresas de apoyo, Safew Technology y Anwen Technology, en la lista de sanciones. El Departamento de Justicia de EE. UU. envió además investigadores a Madagascar para asistir a las autoridades locales en la lucha contra 13 centros de estafa operados por chinos y para procesar más de 3.200 dispositivos electrónicos. (Bitcoin.com News)