OKX DEX trotzt 100-Millionen-Wash-Trading-Skandal – setzt auf Echtzeit-Überwachung
Nach einem peinlichen 100-Millionen-Dollar-Wash-Trading-Vorfall zeigt sich die dezentrale Börse OKX DEX unbeeindruckt – und setzt jetzt auf Echtzeit-Missbrauchserkennung. Ein klassischer Fall von ’erst Schaden anrichten, dann die Feuerwehr rufen’.
Die neue Technologie soll manipulierte Trades sofort erkennen und blockieren. Ob das die Regulierungsbehörden besänftigt? Die FSA hat bereits ein wachsames Auge auf die Branche.
Im Krypto-Casino geht der Spieltrieb eben vor Compliance – Hauptsache, die Volumina stimmen.
OKX Dex startet nach dem Lazarus -Gruppenskandal neu
Der Relaunch folgt monatelang einer gesteigerten Prüfung, nachdem die Plattform mit einer 100 -Millionen -Dollar -Wäschemaschine verbunden war, die angeblich mit der Lazarus -Gruppe Nordkoreas gebunden war.
Jetzt verfügt der OKX Dex für Echtzeit-Tools für Identfeuchte und blockierende misstrauische Aktivitäten. Das Missbrauchserkennungssystem überwacht aktiv das Verhalten der Kette in Hunderten von unterstützten Blockchains und bietet dynamischem Schutz vor Wäschemutzern und böswilligen SmarttracTs.
OKX ’Dex ermöglichte im März 2025 einen der größten Geldwäschefälle in der Kryptogeschichte. Hacker, die mit der nordkoreanischen Lazarus -Gruppe verbunden sind, nutzten den Dex, um Äther im Wert von etwa 100 Millionen US -Dollar zu waschen. Es gehörte zu einer Flut von 1,5 Milliarden US -Dollar Diebstahl, die von Bybit, einem konkurrierenden Krypto -Austausch, abzielten.
Etwa 8% der aufgehobenen Krypto wurden an OKX ’dezentraler Austausch übertragen, sagte Ben Zhou, Chief Executive Officer von Bybit. Der Wäscheprozess wurde mit OKXs Web3 ProxytracTs ausgetragen, das mit Blockchain -Diensten anonym Transaktionen durchführen kann.
Als die Aufsichtsbehörden in ganz Europa zu untersuchen begannen, stoppte die Börse ihre DEX -Dienste am 18. März 2025 über Nacht. Anschließend hat sie sich mit Compliance -Fachleuten zusammengetan, um seine Schwachstellen zu kämmen und seine Systeme zu aktualisieren.
Jetzt behauptet das Unternehmen, dass sein verbesserter Dex-Aggregator Online-Missbrauchsschutz, sofortiges IP-Verbot und Echtzeit-Blacklist-Überprüfung hinzugefügt habe. Verdächtige Aktivitäten werden überwacht und schließt in Sekunden ab, während die mit Hacks verbundenen Brieftaschen -Adressen automatisch mit demmaticVerbündeten auf die schwarze Liste gesetzt werden. Die Plattform wurde auch außerhalb Japans in AML -Software integriert.
Die Behörden zielen auf OKX auf eine Reihe von Compliance -Fehlern ab
Die Lazarus -Gruppe Inci dent ist nicht das einzige , was in diesem Jahr OKX eingegangen Im April 2025 hat Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) eine Geldstrafe von 1,1 Millionen Euro für die Europäische Niederlassung von OKX , Okcoin Europe, auferlegt.
Die Geldbuße folgte einer vierteljährlichen Prüfung aus dem Jahr 2013, bei der unzureichende Überprüfungen zu Datenschutzmünzen, Stablecoins und Transaktionen mit fremden Virtual Asset Service -Anbietern festgestellt wurden. Die Aufsichtsbehörden sagten , dass OKX es nicht geschafft habe, dent die Mittelrisiken außerhalb der Europäischen Union minderte.
Das US-Justizministerium (DOJ) begann im Februar 2025 Maßnahmen. OKX erklärte sich bereit, 505 Millionen US-Dollar für die Lösung der Vorwürfe , dass es ein nicht lizenziertes Geld über das Geld übertragen wurde. Milliarden von Dollar gingen ohne ausreichende Schecks durch, sagten US -Beamte.
Diese aufeinanderfolgenden In-Verbreitungen würden OKX mehr Wärme aufstellen, um seine Systeme zu überarbeiten und seinen globalen AML-Prozess zu überdenken.
Inmitten der Debatte kam es, dass das Unternehmen den MICA -Vorschriften der EU genauer befolgen würde. Die Börse sicherte sich eine Regulierungslizenz in Malta, wo sie sich registrieren wollte, einen wichtigen Stopp auf dem Weg, um in Europa rechtmäßig operieren zu können.
Experten loben OKX ’Echtzeit-Erkennungssystem als enormen Fortschritt
Der Relaunch von OKX wird in der Kryptoindustrie unter die Lupe genommen. Viele Experten glauben jedoch, dass die Einführung des Echtzeit-Erkennungssystems erhebliche Fortschritte erzielt. Sie stellen fest, dass der Umzug eine neue Bar für dezentrale Austauschplattformen festlegt und beweist, dass Börsen weiterhin Web3 -Dienste anbieten können und gleichzeitig Kriminelle fernhalten können.
Einige Experten warnen jedoch davor, dass mehr Arbeit zu tun ist. Lazarus und andere Hacking -Gruppen konzentrieren sich immer noch auf dezentrale Werkzeuge, die die einfache Überwachung vermeiden, die mit zentralem Austausch einhergeht. Andere befürchten, dass selbst die besten Erkennungssysteme nicht ausreichen werden, um zukünftiger Missbrauch zu verhindern.
OKX bewegt sich inzwischen vorwärts. Die Börse hat kürzlich neue US -Dienste wie eine einheitliche Handelsplattform und eine Web3 -Brieftasche eingeführt. Es gründete auch ein Büro an der Westküste in San Jose, Kalifornien, und ernannte den ehemaligen CEO von Barclays Executive Roshan Robert der US -amerikanischen Einheit.
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