تقرير Elliptic الصادم: إغلاق Huione يطلق العنان لـ 30 منصة بديلة في السوق السوداء
انهيار أحد أكبر أسواق التشفير غير المرخصة يفتح الباب أمام عصر جديد من المنصات البديلة.
بين عشية وضحاها، تحولت الفوضى إلى فرصة - والمشترون الآن يسبحون في بحر من الخيارات المشبوهة.
الجهات التنظيمية تلاحق الظلال بينما تزدهر السوق الموازية بلا رقابة.
ملاحظة أخيرة: إذا كنت تعتقد أن هذا سيوقف غسيل الأموال، فأنت تؤمن أيضًا بأساطير وحيد القرن الوردي.
برزت شركة Tudou Guarantee كمستفيد واضح من إغلاق شركة Huione Guarantee. المصدر: Elliptic
التجار ينتقلون أيضًا
إضافة إلى المستخدمين، انتقل العديد من التجار الذين كانوا ينشطون على Huione Guarantee إلى Tudou، حيث يعرضون بيانات مسروقة وخدمات غسيل أموال وسلعًا محظورة وغيرها من الخدمات التي تساعد المحتالين في استهداف الضحايا.
وذكرت Elliptic أنها تراقب أكثر من 30 سوقًا مظلمًا آخر على تيليغرام شهدت زيادة في أعداد المستخدمين وحجم المعاملات بعد إغلاق Huione Guarantee.
وأشارت إلى أن Huione Guarantee يمتلك حصة 30% في Tudou بعد استحواذه عليها في ديسمبر الماضي.
يُتيح تودو للمستخدمين فرصة شراء جميع أنواع الخدمات غير المشروعة، بما في ذلك البيانات المسروقة للبيع وغسيل الأموال. المصدر: Elliptic
Elliptic تؤكد: Huione Guarantee انتهى فعليًا
بينما أفاد محللو Chainalysis بأن الأنشطة المرتبطة بـ Huione Guarantee لم تتراجع بعد الإغلاق المعلن بل زادت، تؤكد Elliptic أن هناك خلطًا بين Huione Guarantee وبين شركات أخرى تابعة لمجموعة Huione، خاصة Huione Pay، وهي منصة مدفوعات كبيرة في كمبوديا تدير مكاتب فعلية وتقبل العملات المشفرة وتساعد في غسيل عائدات الاحتيال الإلكتروني.
أعلنت شركة إليبتيك أن معاملات ضمان هويون انخفضت بشكل كامل بعد الإغلاق. المصدر: Elliptic
وقالت Elliptic إن خدمات الضمان الخاصة بـ Huione Guarantee المتعلقة بمعاملات تيثر (USDT) "انخفضت إلى مستويات هامشية" بحلول أواخر مايو، وإن المعاملات توقفت فعليًا بعد الإغلاق.
نمو مستمر في أسواق الدارك نت
أضافت Elliptic أن إسقاط Huione Guarantee أحدث "صدمة قوية في منظومة أسواق الضمان"، لكنه فتح المجال أمام منافسين آخرين لتعزيز عملياتهم.
"سيكون من الضروري تنفيذ عمليات إزالة مستمرة وعلى نطاق واسع لهذه الأسواق من تيليغرام لوقف هذه العناصر الأساسية التي تمكّن وباء الاحتيال العالمي."
