تيثر تواجه تدقيقًا من مجلس الشيوخ بشأن USDT المرتبط بإيران
cryptonewsنشر الطاقم الديمقراطي للأقلية في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ التقرير الأولي في 28 سبتمبر، واصفًا USDT بأنه "شريان حياة مالي كبير" داخل شبكة الظل المصرفية الإيرانية، وطالب السلطات الفيدرالية بفحص ضوابط العقوبات ومكافحة غسل الأموال لدى تيثر. تمثل النتائج استنتاجات المحققين الديمقراطيين في اللجنة الفرعية، وليست نتيجة ثنائية الحزبية من مجلس الشيوخ بأكمله.
اعترضت تيثر على وصف التقرير لسجل امتثالها. في بيان للشركة صدر في اليوم نفسه، قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن USDT "ليس ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية". وقالت تيثر إن الإجراءات المتعلقة بعملتها المستقرة أسفرت عن تجميد أصول مرتبطة بإيران بقيمة تقارب 550 مليون دولار خلال عام 2026.
استشهدت الشركة بإجراءين رئيسيين يتعلقان بعناوين مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. تم تجميد أكثر من 344 مليون دولار من USDT عبر محفظتين في أبريل، تلاها أكثر من 130 مليون دولار عبر أربع محافظ إضافية في يوليو بعد أن وسّع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) نطاق معرفات العملات الرقمية للبنك.
هيمنت USDT على المحافظ التي فحصها المحققون
بالاعتماد على سجلات بلوكتشين تمتد لأكثر من خمس سنوات، راجع طاقم الأقلية 846 محفظة حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أو المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب على أنها مرتبطة بإيران وجماعات إقليمية. غطت مجموعة البيانات التصنيفات من يونيو 2021 حتى أغسطس 2026.
ضمن 757 محفظة حددتها الوكالة الإسرائيلية، قال المحققون إن 87% منها نفذت أكثر من 80% من قيمة معاملاتها بعملة USDT. ومن بين 101 محفظة مصنفة من قبل OFAC مرتبطة بإيران أو منظمات مرتبطة بإيران، استخدمت 57% العملة المستقرة بشكل أساسي. وجاءت البيتكوين خلف USDT في كلتا العينتين المدروستين، وفقًا للتقرير.
قال التقرير إن إيرانيين اثنين خاضعين للعقوبات، علي رضا درخشان وأرش استكي عليوند، تلقيا 603 مليون دولار من USDT بين عامي 2021 و2025 عبر عناوين صنفها OFAC لاحقًا. ربط محققو مجلس الشيوخ الشبكة بمبيعات النفط الإيرانية والتدفقات المالية التي تشمل كيانات مرتبطة بحزب الله والحوثيين، بالاعتماد على بيانات المحافظ الخاضعة للعقوبات وتحليلات البلوكتشين.
فحص قسم منفصل محفظتين عزاهما المحققون إلى البنك المركزي الإيراني باستخدام وثائق مسربة وسجلات معاملات. تلقت المحفظتان ما يقرب من 50 مليون دولار حصريًا بعملة USDT خلال أبريل ومايو 2025، وفقًا للتقرير. تلقت ثلاث محافظ ربطها المحققون بشركة Modex Exchange Company ما يقرب من 600 مليون دولار من USDT على مدى عدة أشهر.
خارج تحقيق مجلس الشيوخ، حددت شركات البلوكتشين بشكل مستقل تدفقات كبيرة من العملات المستقرة المرتبطة بإيران. أفادت Elliptic في عام 2025 أن 187 عنوانًا حددتها السلطات الإسرائيلية بأنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تلقت 1.5 مليار دولار من USDT، مع التحذير من أنها لا تستطيع التحقق مما إذا كانت كل معاملة مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري لأن بعض العناوين قد تعود لمزودي خدمات يتعاملون بأموال لعدة عملاء.
يشكك محققو مجلس الشيوخ في تجميد محافظ تيثر
ركز المحققون جزءًا من التقرير على مدى سرعة قيام تيثر في إدراج المحافظ في القائمة السوداء بعد الإجراءات الحكومية. تمتلك تيثر ضوابط على مستوى المُصدر يمكنها حظر USDT المحتفظ بها في عناوين محددة، مما يسمح للشركة بمنع حركة الرموز حتى مع استمرار عمل البلوكتشين الأساسي.
زعم طاقم الأقلية أن بعض المحافظ ظلت نشطة بعد تصنيفات مكافحة الإرهاب. تضمن أحد الأمثلة 39 محفظة حددتها إسرائيل في يونيو 2023 بأنها مرتبطة بالممول المرتبط بحزب الله توفيق محمد سعيد اللو. قال التقرير إن خمسًا منها أُدرجت في القائمة السوداء في البداية، بينما تم تجميد 34 أخرى في مارس 2024. حسب المحققون أن أكثر من 34.6 مليون دولار من USDT غادرت المحافظ بعد إشعار المصادرة الإسرائيلي.
تقدم تيثر سجلًا مختلفًا لعملها التنفيذي. قالت الشركة إنها تعمل مباشرة مع OFAC ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية وتحقيقات الأمن الداخلي ووكالات أخرى. قال بيانها الصادر في 28 سبتمبر إنها دعمت أكثر من 2900 تحقيق على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 1600 تحقيق يشمل إنفاذ القانون الأمريكي، وساعدت في تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار عبر قضايا مختلفة.
خلال أبريل، قالت تيثر إنها جمدت أكثر من 344 مليون دولار عبر عنوانين بعد تلقي معلومات من OFAC وإنفاذ القانون الأمريكي. أضاف OFAC رسميًا عنواني شبكة Tron كمعرفات للعملات الرقمية للبنك المركزي الإيراني في اليوم التالي.
أدى إجراء أبريل إلى تجميد 344 مليون دولار من USDT ربطتها السلطات الأمريكية بشبكات إيرانية. جمد إجراء لاحق في يوليو ما يقرب من 131 مليون دولار عبر أربع محافظ Tron إضافية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
راجعت Chainalysis بشكل مستقل عناوين شهر يوليو وقالت إن المحافظ الأربع تلقت حوالي 165 مليون دولار من العملات المستقرة، وبقي منها 131 مليون دولار عندما جمدتها تيثر. قالت شركة التحليلات إن تيثر جمدت ما يقرب من 475 مليون دولار من عناوين البنك المركزي الإيراني التي حددها OFAC حتى تلك اللحظة.
زادت الوكالات الأمريكية من تدقيقها في العملات المشفرة المرتبطة بإيران
توسعت الإجراءات الفيدرالية ضد شبكات الأصول الرقمية الإيرانية خلال عام 2026. حذرت FinCEN المؤسسات المالية في مايو من أن الوسطاء الإيرانيين قد يستخدمون العملات المستقرة بسبب سيولتها وسرعة التسوية واستقرار سعر صرفها. طلبت الوكالة من المؤسسات المالية مراقبة المعاملات التي تشمل مزودي أصول رقمية أجانب ومبادلات نظير إلى نظير غير مسجلة ووسطاء آخرين قد يدعمون نشاطًا ماليًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني.
تبعتها وزارة الخزانة بعدة إجراءات إنفاذية. فرض OFAC عقوبات على بورصات إيرانية خلال العام، وفي 17 سبتمبر، أدرج BitBank والأطراف المرتبطة بها، واصفًا المنصة بأنها جزء من البنية التحتية الإيرانية للتهرب من العقوبات القائمة على الأصول الرقمية.
وثق باحثو البلوكتشين الخاصون أنماط معاملات مماثلة. تتبعت TRM Labs أكثر من 6.3 مليار دولار عبر منصة Shelbit بين مايو 2024 ومارس 2026 بعد أن فرض OFAC عقوبات على المنصة في أغسطس. سافر حوالي 88% من النشاط عبر Tron، بالكامل تقريبًا من خلال عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، وفقًا لـ TRM.
قالت Elliptic لاحقًا إنها تتبعت حوالي 71.8 مليون دولار ناشئة من أموال مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني إلى Shelbit عبر مسار معاملات متعدد السلاسل. حددت الشركة بشكل منفصل ما يقرب من 1.68 مليون دولار تنتقل من عناوين منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني إلى Shelbit و2.3 مليون دولار تتحرك في الاتجاه المعاكس.
قدرت Chainalysis أن الكيانات الخاضعة للعقوبات على مستوى العالم تلقت قيمة عملات مشفرة أعلى بنسبة 694% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. نسبت بياناتها أكثر من 3 مليارات دولار من تحويلات العملات المشفرة الإيرانية خلال عام 2025 إلى الحرس الثوري الإيراني والشبكات المرتبطة به، مع التأكيد على أن المعاملات غير المشروعة لا تزال تمثل أقل من 1% من حجم العملات المشفرة العالمية المنسوبة.
تستخدم الشركات الإيرانية العملات المشفرة بشكل متزايد للتسويات عبر الحدود مع بقاء الوصول المصرفي التقليدي محدودًا بالعقوبات. تحدد بيانات الصناعة USDT كأكثر العملات المشفرة شيوعًا في أنشطة الدفع هذه.
يطلب بلومنثال من وزارة الخزانة ووزارة العدل التحقيق مع تيثر
أرسل عضو مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، النتائج إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام تود بلانش في 28 سبتمبر. طلب من الإدارتين فحص ممارسات تيثر في مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات وتحديد ما إذا كانت القوانين الفيدرالية قد انتهكت.
يأتي الطلب بعد استفسار سابق في 4 يونيو طلب فيه بلومنثال سجلات من تيثر تغطي تجميد المحافظ والمنصات الخاضعة للعقوبات ورؤية الشركة لالتزاماتها القانونية الأمريكية. يذكر تقرير مجلس الشيوخ أن تيثر أقرت باستلام خطاب يونيو لكنها لم تقدم ردًا بحلول وقت نشر تقرير 28 سبتمبر.
أكد رد تيثر العلني بدلاً من ذلك على تعاونها مع السلطات. قالت الشركة إن إجراءي أبريل ويوليو رفعا تجميد USDT المرتبط بإيران خلال عام 2026 إلى ما يقرب من 550 مليون دولار، بينما شملت 40 قضية أخرى أحالها مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الإسرائيلي أكثر من 640 عنوانًا وأكثر من 22 مليون USDT.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.