湖北警方破獲一起利用 USDT 洗錢的虛假投資詐騙案，涉案金額超百萬元
10
1
深潮 TechFlow 消息，5 月 26 日，據湖北網警消息，湖北黃岡市羅田縣警方近日破獲一起涉案金額逾百萬元的虛假投資詐騙案。 犯罪團伙通過"軍官男友"身份在社交平台誘騙受害者，以投資理財為名實施詐騙，並利用 USDT（泰達幣）進行洗錢。
警方調查顯示，該團伙呈現"境外指揮、境內實施"特徵。 犯罪團伙成員通過線下收取現金後，購買 USDT 轉至上線錢包，利用加密貨幣的匿名特性規避監管。 目前，警方已抓獲 4 名犯罪嫌疑人，追回 13 萬元損失，並凍結可疑資金 30 萬元。 案件正在進一步偵辦中。
來源:
