哈薩克斯坦 2025 年凍結 2 萬張洗錢卡並取締 22 家非法加密貨幣交易所
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深潮 TechFLOW 消息，1 月 13 日，據 Tengrinews 報導，哈薩克斯坦總統託卡耶夫接見了金融監管局主席扎納特·埃利馬諾夫，聽取了該機構 2025 年工作總結。
報告顯示，金融監管局在 2025 年打擊了 22 家地下加密貨幣交易所，這些交易所涉嫌洗錢、毒品交易和欺詐活動。 此外，當局還封鎖了超過 1,100 個非法在線加密貨幣交換服務和 20,000 個參與毒品收入合法化的"跳板"銀行卡。 金融監管局還完成了 1,135 起刑事案件調查，瓦解了 15 個犯罪集團和 29 個非法現金交易平台。
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