幣安否認對金融犯罪“視而不見”的指控
12
1
深潮 TechFlow 消息，11 月 18 日，據 Dlnews 報導，國際調查記者聯盟（ICIJ）的調查報導顯示，幣安和 OKX 兩大加密貨幣交易所記錄了超過 6 億美元來自柬埔寨交易所 Huione 的資金流入。
報告顯示，2024 年 7 月至 2025 年 7 月期間，幣安託管了超過 4 億美元來自 Huione 的存款，OKX 則在今年五個月內記錄了 2.2 億美元的存款。 美國財政部此前於 5 月將 Huione 指定為洗錢機構，稱其為朝鮮黑客組織和東南亞詐騙中心清洗非法數字資產。
幣安發言人回應稱"幣安對犯罪活動'視而不見'的指控完全錯誤"，並表示根據 Chainalysis 和 TRM LABs 數據，幣安的非法資金敞口自 2023 年以來已下降高達 98%。 OKX 發言人則表示，相關資金流僅占平台整體活動的極小部分，並在財政部 10 月將 Huione 列入黑名單後暫停了所有相關交互。
來源:
