美國國土安全局：中國犯罪團伙利用禮品卡洗錢轉移資金
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深潮 TechFLOW 消息，10 月 20 日，據彭博社報導，美國國土安全調查局(HSI)近日披露，中國有組織犯罪團伙已建立起一個複雜的洗錢網絡，利用美國零售市場中最基礎的金融產品——禮品卡，將非法資金從美國轉移至中國，規模已達數十億美元。
調查顯示，這些犯罪組織在美國境內的成員會消耗被盜禮品卡餘額購買iPhone和筆記本電腦等高價值商品，隨後將這些商品運往中國進行轉售獲利。 該洗錢網絡還涉及移動錢包和加密貨幣等多種金融工具，形成了一條完整的跨國非法資金流動鏈條。
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