Paxos Trust以4,850萬美元與NYDFS達成和解 涉Binance反洗錢疏失

• Paxos Trust因反洗錢疏失及對Binance盡職調查不足，與紐約州金融服務署(NYDFS)達成4,850萬美元和解。
• 該費用包含2,650萬美元的反洗錢計劃缺陷罰款，以及2,200萬美元的合規改善費用。
• Paxos先前與加密貨幣交易所Binance合作發行BUSD穩定幣。

紐約州金融服務署(NYDFS)週四公布，Paxos Trust已就反洗錢(AML)疏失及未對Binance進行盡職調查達成4,850萬美元和解。

Paxos Trust將支付4,850萬美元與NYDFS達成和解

根據NYDFS官網聲明，署長Adrienne HARris宣布與Paxos達成4,850萬美元和解，主因該公司在反洗錢合規與對Binance的盡職調查存在缺失。

這筆罰款包含2,650萬美元罰金，以及經監管機構批准的2,200萬美元反洗錢計劃改善費用。

"受監管實體必須建立與業務風險相稱的風險管理架構，這包括與商業夥伴和第三方供應商的關係"，Harris署長表示。

NYDFS指控Paxos的監控系統存在缺陷，導致無法偵測不法分子在其平台開設多重帳戶的洗錢行為。該機構還指出，Paxos缺乏針對執法機關請求啟動調查的明確措施，使得追蹤不法分子變得困難。

Paxos於2019年與Binance合作推出Binance USD(BUSD)穩定幣。Paxos擔任受監管的發行方與託管人，Binance則負責向用戶群進行代幣行銷與分發。

2023年，NYDFS以Binance相關的"安全與穩健性"疑慮為由，命令Paxos停止鑄造BUSD。不久後，Paxos宣布終止與該交易所的合作關係。

該公司還因發行BUSD面臨美國證交會(SEC)調查。SEC於2023年向Paxos發出Wells通知，指控BUSD為未註冊證券。不過SEC已於2024年撤回該通知。

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譯者：NeonGhost