600億美元加密詐騙案：殺豬盤與拉地毯如何竊取數百萬資金

自比特幣問世以來，加密詐騙案件不僅數量激增，手法也越發複雜。從早期的釣魚郵件到如今連知名企業都捲入的『拉地毯』騙局，犯罪模式持續進化。

UPay分析236起重大加密詐騙案例，總損失超過600億美元——而這可能只是冰山一角。其中單筆最高損失來自Luna Yield崩盤案，金額達400億美元。最常見的詐騙類型包括：112個虛假交易平台、46起戀愛詐騙、39個殺豬盤騙局、29起拉地毯事件，以及28個龐氏騙局。

報告揭露幾種典型手法。殺豬盤與戀愛詐騙通過建立虛假情感關係，誘導受害者進入偽造加密平台操作虛假暴利帳戶。受害者初期可小額提現，後續卻遭封鎖並被要求支付各種『手續費』。一名受害者誤信帳戶已增值至120萬美元，最終損失逾50萬美元。

詐騙者複製NYMEX或CoinbaSe等知名企業網站，搭配假客服誘騙投資者。加州一名男子被假冒交易員展示虛假1,000萬美元餘額後，痛失65萬美元。

數位時代最黑暗的秘密？它叫做「殺豬盤」。這不僅是戀愛詐騙或加密投資騙局，更是精心設計的心理長線操作——數百億資金悄然蒸發，受害者往往羞於啟齒。1/3 👇 pic.twitter.cOM/PfDHjsDkUq

提現陷阱會顯示虛假盈利，但要求支付『稅金』等費用才能提領。一名受害者被要求支付150萬美元『稅費』後，總計損失290萬美元；另一起案例中，受害者因類似手法損失150萬美元。

詐騙者偽裝成交易員，提供偽造的交易截圖獲取信任，進而誘騙受害者共享錢包密鑰或開立帳戶。一名男子看到假造的20萬美元餘額後，被要求支付8.7萬美元『稅金』，最終損失9.2萬美元。

假冒去中心化金融平台模仿正規項目，展示虛假收益誘使加碼投資，卻在提現時索取高額『風險保證金』或『罰款』。一名受害者支付30萬美元保證金與10萬美元罰款後，總計損失40萬美元。

開發者推廣加密或nft項目後，透過代幣銷售募資隨即消失。報告記載31起拉地毯事件，損失超1億美元。無聊兔子NFT團隊籌得2,110萬美元後人間蒸發。

——譯者 NeonGhost