Coinbase 400萬美元釣魚詐騙案遭ZachXBT揭發
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- 區塊鏈偵探ZachXBT揭露化名「Daytwo」的Christian Nieves主導針對Coinbase用戶的400萬美元釣魚詐騙
- 調查同時曝光Nieves沉迷賭博，將大部分贓款揮霍於賭場
知名鏈上調查員ZachXBT近日揭發一宗針對Coinbase用戶的加密貨幣詐騙案，不法分子透過精心設計的釣魚手法竊取400萬美元。
這名偵探詳細披露詐騙者如何利用偽造域名與社交工程手段清空受害者錢包。此調查不僅獲得加密社群高度讚揚，更引發對業界加強用戶保護機制的迫切討論。
ZachXBT完整還原詐騙集團運作模式
6月23日，ZachXBT在X平台發布包含通話錄音與影像的完整調查報告，揭露化名「Daytwo」或「PawsOnHips」的ChrisTIAn Nieves如何誘騙受害者交出錢包控制權。據調查，Nieves不僅用贓款購買奢侈品高調炫富，更經營假冒的Coinbase客服中心實施系統性詐騙。
報告指出，其犯罪集團成員偽裝成CoinbaSe技術人員，指導受害者在預設惡意種子詞的釣魚網站創建錢包，使所有存入資金自動落入詐騙者掌控。Nieves不僅管理整個呼叫中心，更親自參與話務詐騙。
調查中曝光的後台操作面板影像與詐騙通話錄音，成為關鍵犯罪證據。
鏈上追蹤揭露詐騙者賭博成癮
深入調查顯示，Nieves有嚴重賭博問題，將大量贓款投入賭場後血本無歸，最終甚至開始盜取同夥資金。鏈上數據追蹤確認其近期向賭場轉帳的錢包地址，完整勾勒犯罪金流。
與同類詐騙不同，DaytWo犯罪集團成員高調炫富，經常在Discord公開討論贓款轉移，甚至大方露臉，使調查人員能快速鎖定其身分。
—— 譯者 NeonGhost
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