巴西啟動全國加密貨幣追蹤系統 打擊詐騙與洗錢活動

本文首發於CoinPEdia Fintech News

2025年6月17日，巴西魯拉政府轄下國家公共安全秘書處(SENASP)宣布啟動全國性加密貨幣交易追蹤計畫。這項為期36個月的行動旨在提升金融透明度，打擊利用加密貨幣進行的洗錢、毒品交易與金融詐騙等犯罪活動，目前已開放技術提案徵求。

巴西新型加密貨幣監控工具

政府將採購能監測主流公鏈可疑交易的高階追蹤軟體，涵蓋區塊鏈網絡包括：

• 比特幣
• 以太坊
• 以太經典
• 波場
• 幣安幣
• 達世幣
• 狗狗幣
• 瑞波幣
• Polygon
• Avalanche

該系統將透過分析鏈上數據，識別涉及可疑交易的錢包地址、IP位置及地理資訊。

加密貨幣追蹤計畫核心功能

• 偵測異常錢包活動並即時預警
• 強化加密資產安全性與鏈上透明度
• 支援15個主要首府城市的犯罪調查
• 透過安全環境促進加密貨幣普及
• 推動巴西金融科技創新沙盒發展

系統部署城市

這套監控軟體將在巴西27個首府城市中的15個進行部署，重點安裝據點包括：

• 巴西利亞(DF) - 9套系統
• 庫里奇巴(PR) - 9套系統
• 阿拉卡茹(SE) - 4套系統
• 瑪瑙斯(AM) - 2套系統
• 納塔爾(RN) - 2套系統
• 博阿維斯塔(RR) - 2套系統
• 其他城市包含弗洛里亞諾波利斯、庫亞巴、帕爾馬斯、阿雷格里港等

對巴西加密企業的影響

所有境內加密平台需配合新法規完成合規註冊，並在未來三年持續更新系統。政府目標是在確保安全性的前提下促進產業創新。

巴西加密稅改箭在弦上？

在強化監管的同時，政府正研擬對所有加密交易課徵17.5%稅率的可能性，目前該提案仍在討論階段。

此舉源於今年初因監管不確定性導致比特幣投資興趣驟降30%。魯拉政府期望在稅法定案前，先透過加強加密資產保護措施重建投資人信心。

巴西此次推動即時加密追蹤系統與稅制改革的強勢作為，展現政府打造數位金融安全環境的決心。隨著區塊鏈應用普及，這些發展預計將重塑拉丁美洲加密監管格局。

——翻譯作者 L3g3nd