起底“匯旺集團”殺豬盤！ 特朗普政府：擬切斷進入美國銀行系統權限 涉加密貨幣洗錢

FX168財經報社(歐洲)訊 美國總統特朗普政府在周四(5月1日)聲明指控，匯旺集團(Huione Group)幫助朝鮮支持的Lazarus Group洗錢加密貨幣，計劃切斷其進入美國銀行系統的權限。

美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)提議禁止美國金融機構為匯旺集團，或是代表該集團開設或維持代理賬戶或通付款賬戶。

美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)在周四聲明中表示，匯旺集團已成為Lazarus集團等“惡意網絡犯罪分子的首選市場” ，這些犯罪分子從普通美國人手中竊取了數十億美元。

“今天提出的行動將切斷匯旺集團的代理銀行業務，削弱該集團洗白不義之財的能力。”

(來源:FinCEN)

據CoinTelegraph報導，匯旺集團已建立了一個業務網絡，其中包括支付服務平台Huione Pay PLC、加密貨幣交易所Huione Crypto，以及提供非法商品和服務的在線市場Haowang Guarantee。

金融犯罪執法局在其規則制定提交文件中指出，儘管該企業集團沒有在美國金融機構開設代理賬戶，但它在開設代理賬戶的外國公司開設了賬戶。

擬議規則在生效前需經過30天的公眾意見徵詢期。

(來源:FinCEN)

美國FinCEN聲稱，匯旺集團在2021年8月至2025年1月期間洗錢了至少價值40億美元的非法收益，其中包括來自加密“殺豬盤”騙局的3600多萬美元。

美國財政部表示，至少有價值3700萬美元的加密貨幣洗錢與朝鮮的“網絡盜竊”有關。

財政部表示，Haowang Guarantee已將匯旺集團打造為犯罪分子清洗通過非法活動獲得的加密貨幣的“一站式商店”，並最終將其轉換為法定貨幣。

該集團還創建了與美元掛鉤的穩定幣——美元Huione(USDH)，FinCEN表示，該貨幣無法凍結，有助於開展洗錢活動。

柬埔寨國家銀行表示，支付公司不得在該國交易數字資產，並於3月份吊銷了該公司的當地銀行執照。

據Elliptic Research此前透露，Huione Guarantee是一個基於Telegram的市場，為東南亞的詐騙分子提供服務，其中包括那些實施所謂“殺豬”騙局的詐騙分子。

(來源:Elliptic)

該平台上的商家出售技術、個人數據和洗錢服務。 交易總額至少達240億美元，是有史以來最大的非法在線市場。

Elliptic已經確定了數千個與匯旺集團企業，以及在Huione Guarantee上運營的非法供應商相關的錢包地址，可使加密客戶能夠保護自己免受此類活動的侵害。

2024年7月，Elliptic曝光Huione Guarantee是一個價值數十億美元的網絡詐騙者市場，其中包括那些負責所謂殺豬騙局的人。 這個中文市場隸屬於匯旺集團，其是一家與柬埔寨統治者洪森家族有聯繫的柬埔寨企業集團。

Elliptic研究人員在該平台上發現了數千名供應商，他們提供洗錢服務、被盜個人數據、技術和其他進行大規模網絡詐騙所需的物品。 報導稱：“我們甚至發現了用於詐騙園區工人的電鐐銬，其中許多人被販賣到該國。該市場似乎是跨國有組織犯罪集團對全球受害者實施詐騙的關鍵推動者。”

在研究報告發布後，Huione Guarantee試圖與匯旺集團保持距離。 例如，該平台最近更名為Haowang Guarantee。 匯旺集團的支付業務Huione Pay也刪除了其網站上專門介紹該平台的部分，該部分將Huione Guarantee描述為子公司。 儘管如此，Huione Guarantee仍確認匯旺集團仍然是其“戰略合作夥伴和股東”。

Huione Guarantee上提供的商品和服務似乎基本保持不變，業務也蓬勃發展。 Elliptic最新的分析顯示，Huione Guarantee及其供應商使用的加密貨幣錢包已收到至少240億美元的資金。 自7月發布研究報告以來，月流入量增長了51%，用戶數量飆升至90多萬。

此外，近60億美元的加密貨幣通過一個主要用於Huione Guarantee在線賭博的Telegram機器人流入。 對該平台投注的初步分析表明，其中很大一部分可能構成洗錢。

這些數據表明，Huione Guarantee已然成為有史以來規模最大的網絡非法交易市場。 它甚至超過了史上最大的暗網市場Hydra，後者在六年的發展歷程中吸納了約50億美元的加密貨幣。 這反映出，與迄今為止大多數暗網市場關注的重點——網絡非法毒品交易相比，網絡詐騙的規模更為巨大。

Huione Guarantee上的數百名商販繼續提供非法商品和服務，包括洗錢等所謂的殺豬詐騙所得。

其中一項洗錢服務繼續由匯旺集團的另一家公司Huione Pay提供——正如Elliptic之前的研究中所述。 另一家洗錢服務提供商聲稱代表並運營一個被舉報的詐騙場所，該場所被稱為金財富科技園(Golden Fortune)。 據報導，被販賣的越南、馬來西亞和中國公民被迫在金運科技園進行網絡詐騙。

在其他發展方面，匯旺集團最近推出了自己的加密和通信基礎設施，這可能會減少對Telegram和usdt穩定幣等第三方服務的依賴。

2024年9 月，Huione推出了美元支持的穩定幣USDH。 其網站上稱，USDH的優勢在於“避免了傳統數字貨幣常見的凍結和轉賬限制”，並且“USDH不受傳統監管機構的限制”。

USDH穩定幣宣傳其缺乏監管監督和沒有資產凍結是其主要優勢。

其他穩定幣，例如Tether的USDT，具有內置功能，允許代幣發行者“凍結”賬戶，如果用戶從事非法活動。 事實上，Huione Pay的一個賬戶在2024年7月被Tether凍結。

這似乎是因為這個錢包收到了與朝鮮Lazarus Group盜竊案有關的資金，而不是因為與Huione Guarantee有關。

Huione Guarantee目前廣泛使用USDT作為支付機制，而推出USDH的部分動機可能是為了降低類似資產凍結的風險。 該市場最近開始向其用戶推廣穩定幣。