由美國總統川普（Donald Trump）家族支持的加密貨幣專案 World Liberty Financial，其合作夥伴「AB network」被爆出曾與遭美國財政部制裁的柬埔寨詐騙集團「太子集團（Prince Group）」相關人士，共同參與一項區塊鏈度假村開發案。 （前情提要：彭博：太子集團陳志要求紐約法院「歸還全部比特幣」，洗錢帝國覆滅全紀錄） （背景補充：太子集團創辦人陳志落網，詐騙所得12.7萬BTC後將被引渡中國審判）   由美國總統川普（Donald Trump）與 Witkoff 家族在 2024 年底大力推動的去中心化金融（DeFi）專案 World Liberty Financial（WLFI），近期捲入了一場跨國洗錢與詐騙的公關風暴。根據「有組織犯罪與貪腐舉報計畫（OCCRP）」與《衛報》（Guardian Australia）週一發布的聯合調查報導，WLFI 的重要合作夥伴「AB network」，與遭美國制裁的東南亞詐騙集團有著複雜關聯。 東帝汶區塊鏈度假村，驚見被制裁人士 調查指出，AB network 先前計畫在東帝汶（Timor-Leste）開發一個主打吸引加密創新者的「區塊鏈主題度假村」。然而，該項目的當地開發公司（資本額達 1,000 萬美元）背後，竟有三名人士後來因涉入柬埔寨「太子集團（Prince Group）」而遭到美國財政部制裁。 企業紀錄顯示，該開發公司的最大股東為立基於賽普勒斯的商人 Yang Jian。他在去年 10 月遭美國當局制裁，理由是涉嫌與太子集團執行長陳志（Chen Zhi）合作開發另一個被美國當局認定為「掠奪性投資」的度假村項目。 太子集團被美國當局指控為全球最大的線上詐騙網路之一，據稱每年透過東南亞的詐騙園區賺取數百億美元。去年，美國政府從陳志手中扣押了價值高達 150 億美元的比特幣（BTC），創下針對線上詐騙的最大沒收紀錄；陳志本人也已於今年 1 月被柬埔寨當局逮捕並引渡至中國。 合作夥伴急切割，World Liberty 喊冤 雖然調查並未發現有非法資金直接流入東帝汶度假村，也沒有證據顯示 AB network 與太子集團有直接聯繫，但在 OCCRP 記者開始詢問後，AB 網站上關於該度假村的宣傳資料便被火速移除。 AB network 的核心人物 Lin Xiaofan 否認與太子集團有任何關聯，並提供文件證明 AB 已於去年 11 月終止了該度假村的合作關係。而也是在同一個月，AB network 高調宣布與 World Liberty Financial 達成合作，獲准在其區塊鏈上使用 WLFI 推出的美元穩定幣 USD1，Lin 甚至自稱是他將 AB 的軟體開發者 Sui Chenggang 介紹給 WLFI 高層。 對於這場突如其來的風波，World Liberty Financial 透過律師出面喊冤。WLFI 強調，公司已對 AB 進行了盡職調查，但從未被告知該度假村計畫或涉及受制裁人士。WLF 重申其致力於負責任的實踐與合規審查，並指控外界稱其與受制裁人士有關聯的說法「毫無根據且不真實」。 相關報導 WLFI 穩定幣 USD1 合作 MoonPay 零手續費入金＋串流 Zebec 即時薪資支付 川普撈錢新招：WLFI推出超級節點計劃，500萬美元換「私聊機會」？ 阿聯酋「秘密入股5億鎂」川普家加密公司WLFI，參議員怒要國安審查〈川普家族 DeFi 項目 WLFI 染黑？合作夥伴 AB network 遭爆牽扯「柬埔寨太子集團」詐騙制裁名單〉。