17 億美元比特幣大轉移！太子集團陳志疑企圖「切斷金流」躲追查

鏈上數據顯示，被指控主導 140 億美元加密貨幣詐騙、目前正遭美國政府通緝的柬埔寨「太子集團（Prince Group）」創辦人、董事長陳志，開始將價值超過 17 億美元的比特幣，大舉轉移至新的錢包地址，企圖在美國司法的天羅地網下，進行金流切割。

區塊鏈分析機構 Arkham Intelligence 指出，與陳志、太子集團相關的錢包，近日從美國財政部制裁的錢包地址中，轉出 15,959 枚比特幣，並分散存入 4 個新的錢包地址。

ALERT: CHEN ZHI, BILLIONAIRE SANCTIONED BY US & LEADER OF PRINCE GROUP MOVING FUNDS

Chen Zhi – billionaire international criminal, leader of multi-billion dollar Prince Group, and global fraudster sanctioned by the US Government has just MOVEd $1.72 Billion of $BTC.

This may… PIc.twitter.com/FT6SCTW5zh

— ARkham (@arkham) October 22, 2025

截至寫稿時，這些比特幣價值約 17.2 億美元。

美國司法部上周以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴陳志，並沒收陳志詐騙所得的 127,271 枚比特幣（約 142 億美元），為美國有史以來最大規模的加密貨幣沒收行動。

美國司法部表示，被告陳志及公司高管，暗中「將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一」，強迫被人口販運的受害者從事「殺豬盤」詐騙，要求他們在網路上建立虛假的戀愛關係，並訴求金援或進行加密貨幣投資，從美國和全世界的受害者身上騙取數十億美元。

值得注意的是，這次被轉移的比特幣並非美國政府已扣押的那批資產，而是太子集團持有的其他資金。 Arkham 推測， 陳志轉移資金的意圖，顯然是為了混淆視聽、切斷資產與美國制裁錢包之間的金流聯繫。

案情羅生門：140 億美元究竟是「贓款」還是「被盜」？

然而，這起案件最近卻陷入撲朔迷離的「羅生門」。

Arkham 早前分析認定，美國政府查扣的 140 億美元比特幣，疑似就是 2020 年從中國大型礦池 LuBia 遭駭事件中「被盜」的那批資產。

但弔詭的是，美國司法部上週的起訴書中，卻將 LuBian 列為「太子集團」用來洗白詐騙贓款的合作公司。

這讓外界出現更多懷疑聲，有鏈上分析師甚至推測，這起「駭客失竊事件」可能從未真正發生過 —— 或者，更戲劇性地說，這些比特幣可能是被美國政府或合作駭客「取走」。

根據區塊鏈情資公司 EllIPtic 的最新報告指出：「目前尚不清楚這批比特幣究竟是如何落入美國政府手中的，也不確定到底是誰從陳志、 Lubian 手中『竊走』了這些資金，或是否真的發生了竊盜。」

2020 年後，失竊比特幣僅在 2024 年夏天被轉移過一次，當時據稱是流入由美國執法部門掌控的錢包。

〈17 億美元比特幣大轉移！太子集團陳志疑企圖「切斷金流」躲追查〉