加拿大查獲價值 5600 萬美元的加密貨幣，並摧毀 TradeOgre 平台，創下紀錄

加拿大皇家騎警（RCMP）進行了加拿大歷史上最大規模的加密貨幣查獲行動，沒收了與涉嫌洗錢活動有關的 5600 多萬美元。

據蒙特利爾聯邦警務官員稱，此次行動不僅凍結了資產，還導致加密貨幣交易平台 TradeOgre 被關閉。 調查人員稱，TradeOgre 在加拿大非法運營。 這是加拿大執法部門首次關閉加密貨幣交易所。

調查如何開始

在歐洲刑警組織與加拿大當局共享情報後，該案於2024年6月立案。 加拿大皇家騎警洗錢調查組（MLIT）與網絡犯罪和加密貨幣專家合作，發現TradeOgre未能按照金融服務企業的要求在加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）註冊。 該平台也未驗證客戶身份，從而為濫用創造了條件。

涉嫌犯罪資金

調查人員認為，通過 TradeOgre 轉移的大部分資金來自犯罪組織，這些組織利用該平台洗白非法所得。 通過允許用戶創建匿名賬戶，該交易所有效地掩蓋了資金流動的來源，而這種伎倆長期以來一直與有組織犯罪有關。

案件的後續步驟

加拿大皇家騎警確認，將從該交易所查獲的交易數據進行法醫分析，並可能提出指控。 目前，該平台仍處於離線狀態，只發布了一則通知，稱其資產已被執法部門查封。

官員們強調，此次破紀錄的5600萬美元查獲行動凸顯了加拿大對數字資產領域金融犯罪的日益關注。 調查仍在進行中。