加拿大皇家騎警查獲5600萬美元非法資金，破獲首個加密貨幣交易所

加拿大皇家騎警（RCMP）執行了加拿大史上最大規模的加密貨幣查獲行動，從交易所 TradeOgre 沒收了價值超過 5600 萬加元的數字資產。 據加拿大皇家騎警東部地區聯邦警務部門稱，此次行動標誌著加拿大執法部門首次搗毀加密貨幣交易平台。 加拿大皇家騎警扣押價值 5600 萬加元的加密貨幣，關閉 TradeOgre[1]此次扣押是在 2024 年 6 月歐洲刑警組織對 TradeOgre 進行為期一年的調查後進行的，此前歐洲刑警組織指控 TradeOgre 不遵守加拿大金融法規。 加拿大皇家騎警稱查獲創紀錄的 5600 萬美元加密貨幣……[2]調查人員發現，該平台未能向加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 註冊為貨幣服務企業，也沒有對其用戶實施了解客戶 (KYC) 檢查加拿大皇家騎警突擊打擊 TradeOgre，查獲價值 5600 萬美元的加密貨幣 - blockonomi.com[3]加拿大皇家騎警聲稱，TradeOgre 缺乏監管，導致非法資金流動，因為該平台允許創建匿名賬戶，而犯罪組織利用這一功能來掩蓋其交易的來源加拿大從 TradeOgre 交易所扣押了創紀錄的 4000 萬美元加密貨幣[4].

該調查由加拿大皇家騎警洗錢調查組（MLIT）牽頭，並與區塊鏈分析公司合作

阿卡姆情報和金融犯罪部門。 TradeOgre 的交易數據將進行分析，以識別潛在的犯罪分子，並預計隨後提出指控。 加拿大皇家騎警扣押價值 5600 萬加元的加密貨幣，關閉 TradeOgre[5]加拿大皇家騎警強調，該平台的設計——優先考慮像門羅幣這樣注重隱私的加密貨幣——使得當局難以追踪交易，從而為洗錢提供了便利。 加拿大皇家騎警稱查獲創紀錄的 5600 萬美元加密貨幣……[6]據報導，自 2018 年開始運營的 TradeOgre 服務於尋求最低限度監管審查的小眾受眾，但由於其合規性失敗而引起了執法部門的極大關注加拿大從 TradeOgre 交易所扣押了創紀錄的 4000 萬美元加密貨幣[7].

區塊鏈分析顯示，資產被轉移到加拿大政府控制的錢包，其中嵌入了“加拿大皇家騎警控制的加密資產”等加密信息。

比特幣交易加拿大皇家騎警稱查獲創紀錄的 5600 萬美元加密貨幣……[8]。 此舉恰逢 TradeOgre 在 2025 年 7 月突然停止運營，當時其網站和社交媒體賬戶下線，引髮用戶對退出騙局的猜測加拿大皇家騎警扣押價值 5600 萬加元的加密貨幣，關閉 TradeOgre[9]加拿大皇家騎警證實了這一緝獲行動，並稱這是加拿大打擊加密貨幣相關犯罪的里程碑案件。 加拿大從 TradeOgre 交易所扣押了創紀錄的 4000 萬美元加密貨幣[10].

此次行動凸顯了國際合作打擊加密貨幣犯罪的廣泛趨勢。 加拿大當局已與美國機構以及Chainalysis等私營公司合作，通過“阿特拉斯計劃”和“雪崩行動”等舉措凍結了超過3億美元的非法資產。 加拿大從 TradeOgre 交易所扣押了創紀錄的 4000 萬美元加密貨幣[11]這些努力反映出人們對未註冊平台帶來的風險日益增長的擔憂，以及對更嚴格監管框架的需求。 美國聯邦調查局報告稱，2024年加密貨幣欺詐損失增長了66%，達到93億美元，這進一步凸顯了執法行動的緊迫性。 加拿大從 TradeOgre 交易所扣押了創紀錄的 4000 萬美元加密貨幣[12].

加拿大皇家騎警的新聞稿指出，TradeOgre 的關閉是對其他未註冊、缺乏適當監管的交易所的警告加拿大皇家騎警突擊打擊 TradeOgre，查獲價值 5600 萬美元的加密貨幣 - blockonOMi.com[十三]該機構敦促公眾舉報與該平台相關的可疑活動，並強調加密貨幣領域透明度的重要性。 隨著對 TradeOgre 交易數據的分析持續進行，該案件可能為未來針對金融犯罪平台的執法行動樹立先例。 加拿大皇家騎警扣押價值 5600 萬加元的加密貨幣，關閉 TradeOgre[14].