幣安正與美國司法部就放棄獨立合規監督機構進行談判：彭博

據一份報告稱，幣安即將與美國司法部達成一項協議，允許其提前數年取消法院強制要求的合規官。彭博報導，援引未透露姓名的消息來源。

作為幣安2023年就洗錢和製裁違規行為認罪的一部分，美國監管機構任命了兩名獨立的合規監督員來監督其運營。 這家全球最大的交易所還同意支付43億美元的罰款。

據稱，這些討論是美國監管體系在唐納德·特朗普總統第二任期內對加密貨幣行業態度軟化的重要體現。 特朗普敦促監管機構優先制定明確的指導方針，為加密貨幣公司重返美國市場掃清道路。

值得注意的是，今年 4 月，美國司法部發布了一份備忘錄，指出“不是數字資產監管機構"因此不會提起訴訟或指控，將“監管框架強加於數字資產，而特朗普總統的實際監管機構在懲罰性刑事司法框架之外開展這項工作”。

相反，該機構將優先處理涉及實際傷害和更明確的聯邦犯罪的案件，例如恐怖主義和黑客攻擊。 Cahill Gordon & Reindel LLP 律師事務所合夥人 Samson Enzer 當時表示，根據更新後的授權，司法部可能會結束一些調查或撤銷一些指控。

話雖如此，洗錢和違反制裁在美國屬於聯邦犯罪，通常由聯邦調查局、緝毒局和外國資產控制辦公室等行政級機構進行調查，並經常與司法部協調。

幣安的請求

Binance 同意三年監督作為與美國司法部達成認罪協議的一部分，法證風險聯盟（Forensic Risk Alliance）負責監管，而財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）則選擇了蘇利文·克倫威爾（Sullivan & cromwell）律師事務所的一位合夥人擔任五年的監察員。 法證風險聯盟正式任命2024年5月擔任監測員。

目前尚不清楚該交易所是否也正在與金融犯罪執法局 (FinCEN) 討論其監察員的任命事宜。 據 The《華爾街日報》.

RichARd Teng接管在趙長鵬被要求辭職後，作為幣安首席執行官，他還採取了措施加強交易所合規部門據 The Block 此前報導，該交易所預計在 2024 年合規方面花費 2 億美元。

2023 年底，幣安與美國司法部達成認罪協議，該交易所和前首席執行官趙長鵬同意就未能阻止不良行為者和犯罪分子通過該平台轉移價值數十億美元的不義之財等刑事指控達成和解，此外還存在未註冊為匯款機構等違規行為。

美國司法部檢察官辯稱，幣安將增長和利潤置於合規之上，而幣安和趙長鵬都承認了這些指控。 設立獨立監察機構（分別針對刑事行為和民事行為）將有助於確保幣安確實進行了充分的“了解你的客戶”(KYC) 和“反洗錢”(AML) 篩查，並遵守美國法律。

分析師當時指出幣安的嚴格監控將重新分配“內部資源”，並給交易所帶來巨大的成本，同時也為其提供“重新進入許多被淘汰的市場”的機會。