CFTC 在 2.28 億美元加密貨幣龐氏騙局案中贏得簡易判決

一名聯邦法官下令埃迪·亞歷山大 (Eddy Alexandre) 及其公司 EminiFX 向投資者支付 2.285 億美元的賠償金，這些投資者在當局稱之為“厚顏無恥”的加密龐氏騙局中遭受了損失，該騙局騙取了超過 25,000 人超過 2.48 億美元的資金。

美國地區法官瓦萊麗·卡普羅尼 的確週二，美國商品期貨交易委員會在針對亞歷山大的民事執法行動中做出了有利於該委員會的簡易判決。

這項裁決是在亞歷山大已經被判刑去年 7 月，他因參與運營欺詐性的 EminiFX 交易平台而被判處九年聯邦監禁。

亞歷山大代表自己反對 CFTC 的動議，但未能提供反駁欺詐指控的證據。

CFTC 根據投資者的出資額減去提款額來確定賠償金額，卡普羅尼法官增加了 1500 萬美元的非法所得，以補償金來抵消。

IGNOS 法律聯盟的合夥人 Alex Chandra 也表示：“欺詐行為仍然存在，現在經常以人工智能和加密等高科技流行語為幌子。”解密並補充說，對於承諾巨額回報的企業來說，“嚴格的驗證至關重要”。

他補充道：“金融知識水平有限的群體是主要目標。” 因此，投資者教育對於社區保護至關重要。 “無論技術多麼流行，像人工智能或加密貨幣這樣的標籤都無法阻止欺詐活動。”

美國檢察官達米安·威廉姆斯此前稱亞歷山大的行為“厚顏無恥”，並指出他利用教會和海地社區的信任來吸引投資者。

欺詐史

聯邦檢察官首先提出指控三年前，亞歷山大因向早期投資者募集 5900 萬美元而因商品和電信欺詐被捕。

亞歷山大從 2021 年 9 月到 2022 年 5 月運營 EminiFX，承諾通過使用他所謂的“商業秘密”技術（稱為“機器人顧問輔助賬戶 (RA3)”）進行自動加密貨幣和外匯交易，向投資者“保證”每週獲得 5% 至 9.99% 的回報。

EminiFX 在運營的 30 周中，有 24 週都處於虧損狀態，即使在表現最好的一周，Alexandre 報告的回報率為 9.98%，但實際回報率也僅為 2.28%。

亞歷山大在一份刑事判決書中承認：“他提供的每週數據並非基於投資回報。”

檢察官稱，亞歷山大將至少 1500 萬美元轉入個人賬戶，用於購買包括寶馬和奔馳在內的豪華汽車。

法院裁定，“亞歷山大在刑事訴訟中的認罪使他無法否認責任”，並適用禁止反言原則，該原則禁止被告重新審理先前訴訟中已經裁定的問題。

法院指定的股權接管人一直在監督資產追回工作，並自 2025 年 1 月起開始向受騙投資者分配資產。

由於搜救工作仍在繼續，案件仍懸而未決。