澳大利亞監管機構指控四人將詐騙所得轉移到加密貨幣交易所

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 指控维多利亚州四名男子（包括一名前大律师）犯有洗钱罪，罪名是将大规模 投资诈骗的收益转移到加密货币交易所。

åœ¨ä¸€ä¸ªé™ˆè¿ °æ¾³å¤§åˆ©äºšè¯åˆ¸æŠ•èµ„委员会（ASIC）周四发布的报告称，2021 å¹´ 1 月至 7 月期间，Dimitrios (James) Podaridis、PEter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos 和 Harry Tsalikidis å¸®åŠ©è½¬ç§»äº†é€šè¿ ‡æ¬ºè¯ˆæ€§å€ºåˆ¸å’ŒæŠ•èµ„å‘è¡ ŒèŽ·å¾—的资金。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) æŒ‡æŽ§ç§°ï¼Œè¿ ™å››äººå¤„ç†çš„å—å®³è€…èµ„é‡‘å±žäºŽçŠ¯ç½ªæ‰€å¾—ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸é¡ ¾è¿ ™äº›èµ„金是否属于犯罪所得。

æ³¢è¾¾é‡Œè¿ ªæ–¯å’Œå¼—洛洛普洛斯分别面临28é¡ ¹æŒ‡æŽ§ï¼Œç½ªåæ˜¯æ ¹æ®ã€Šè”邦刑法》的多个条 款处理可公诉犯罪所得。德利斯面临8é¡ ¹æŒ‡æŽ§ï¼Œè€Œè¨åˆ©åŸºè¿ ªæ–¯åˆ™è¢«æŽ§12é¡ ¹ç½ªåï¼Œå…¶ä¸­åŒ…括协助和教唆他人犯罪。

虽然澳大利亚证券投资委员会（ASICï¼‰å¹¶æœªæŒ‡æŽ§è¿ ™äº›äººäº²è‡ªå®žæ–½äº†è¯ˆéª—ï¼Œä½†è¯¥æœºæž„è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥å›¢ä¼™åœ¨å¤„ç†å—å®³è€…èµ„é‡‘æ–¹é¢å‘æŒ¥äº†å…³é”®ä½œç”¨ã€‚æ®ç§°ï¼Œè¿ ™äº›èµ„é‡‘è¢«ä»Žæ¾³å¤§åˆ©äºšé“¶è¡ Œè´¦æˆ·è½¬ç§»åˆ°æµ·å¤–账户，或兑换成加密货币。

æ­¤æ¡ ˆå‡¸æ˜¾äº†æŠ•èµ„诈骗每年给普通澳大利亚人造成数亿 澳元的损失。截至2025年，ScamWatchå·²å·²æ”¶åˆ°è¶…è¿ ‡9万起诈骗报告，损失总额约为9800万美元（约合1.47亿 澳元）。其中约一半涉及投资欺诈。

2024 å¹´ï¼Œæ¾³å¤§åˆ©äºšäººå› è¯ˆéª—æŸå¤±äº†è¿ ‘ 2.13 亿 美元，相当于 3.19 亿 澳元，其中虚假投资计 划一直是最具破坏性的诈骗。

å‘¨å››ï¼Œå››åç”·å­è¢«æŒ‡æŽ§çš„å…·ä½“è¯ˆéª—è¡ Œä¸ºæ˜¯åˆ©ç”¨è™šå‡çš„比价网站和Facebook广 å‘Šæ¥å¼•è¯±å—å®³è€…ã€‚ä»–ä»¬é€šè¿ ‡ç”µè¯æˆ–电子邮件联系投资者，并发送高质量的虚假招股 è¯´æ˜Žä¹¦ï¼Œè¿ ™äº›è¯´æ˜Žä¹¦ä¸ŽçœŸå®žé‡‘融服务 公司的材料非常相似。

è¿ ™äº›è™šå‡äº§å“æ‰¿ 诺在一至十年内提供 4.5% 至 9.5% 之间的固定回报。

ASIC å°šæœªæŠ«éœ²æ­¤æ¡ ˆæ¶‰å«Œæ´—钱的金额或受影响的受害者人数，也没 æœ‰å›žåº”è§£å¯†æ¾„æ¸…ã€‚è¯¥æ¡ ˆå®šäºŽ2025å¹´10月30æ—¥è¿ ›è¡ Œé¢„审 。

此前，监管 æœºæž„å·²é‡‡å–äº†ä¸€ç³»åˆ—æ‰§æ³•è¡ ŒåŠ¨ã€‚å…¶ä¸­åŒ…æ‹¬å¥¥è¿ éœ¹é›³èˆžé€‰æ‰‹ Rachel "Raygun" Gunn 的兄弟 Brendan Gunn 被带电3 æœˆä»½ï¼Œä»–è¢«æŽ§ä¸€é¡ ¹æ¶‰åŠå¤„理与加密欺诈有关的犯罪所得的罪名。

ASIC è¿ ˜å‘布了警告向加密货币 ATM è¿ è¥å•†å‘å‡ºè­¦å‘Šï¼Œè­¦å‘Šä»–ä»¬æ³¨æ„ä¸æ–­ä¸Šå‡çš„æ¬ºè¯ˆå’Œæ´—é’±é£Žé™©ï¼Œè¿ ™é¢„ç¤ºç€éšç€æ•°å­—å¹³å°ä¸Šçš„é‡‘èžçŠ¯ç½ªæ¿ €å¢žï¼Œæ‰“击力度将加大。