美國司法部稱汽車經銷商老闆涉嫌通過欺詐性退稅計劃竊取美國政府 1,344,863 美元

波士頓一家汽車經銷商的老闆因涉嫌通過欺詐性退稅計劃從美國政府竊取 130 萬美元而被起訴。

根據一項新新聞稿來自司法部（DOJ）的 31 歲 Jessie El-Ghoul 因涉嫌欺騙政府而被指控一項盜竊政府資金罪、一項銀行欺詐罪和四項洗錢罪。

當局稱，埃爾古爾在萊明斯特擁有一家廉價汽車集團 (AffordABle Motor Group) 汽車經銷店，他將一張偽造的價值 134 萬美元的退稅支票存入了他的商業賬戶，該賬戶最初由美國財政部開具給一家未具名的加拿大公司。

存入假支票後，埃爾-古爾返回銀行，取出四張抬頭為空殼公司和一家律師事務所的銀行本票，用於洗錢。 他於6月6日被捕並受到指控。

根據新聞稿，他因盜竊資金面臨最高 10 年的監禁，因銀行欺詐面臨最高 30 年的監禁，因洗錢每項罪名面臨最高 20 年的監禁。

6 月，美國司法部揭開據稱，El-Ghoul 是一個犯罪團伙的成員，該團伙竊取合法納稅人的退稅款。 當局稱，在 2023 年至 2024 年期間，該組織（包括 8 名成員）涉嫌竊取了 880 萬美元的退稅支票，並將資金存入他們控制的賬戶。

正如美國檢察官 Leah B. Foley 當時所說，

“正如指控所述，這些被告竊取了辛勤工作的美國人應得的數百萬美元退稅，並利用馬薩諸塞州的企業和社區銀行詐騙美國財政部。潛在的竊賊應該明白，竊取政府資金並非無受害者的犯罪行為。”

生成的圖像：Midjourney