報導稱，一對夫婦實施了“多起”詐騙，涉案金額達 400 萬美元，詐騙手段包括針對老年人的詐騙、房地產騙局、欺詐性 PPP 貸款等

一對曾經在當地享有盛譽的夫婦現在被指控策劃了一場大規模的詐騙網絡，詐騙了多達 100 名受害者，金額超過 400 萬美元。

據哥倫比亞廣播公司報導，寶萊塢歌手兼社交名媛 Sidhartha “Sammy” Mukherjee 和他的妻子 SUNIta 於 6 月被聯邦調查人員逮捕，罪名是一級重罪盜竊報告.

一名據稱是穆克吉夫婦的受害者表示，

“他們會讓你相信他們是非常成功的商人……但他們會拿走你的每一分錢。”

據稱，受害者稱穆克吉夫婦說服他們投資所謂的合法房地產交易，並聲稱這些交易會帶來高額回報。

但最終，穆克吉夫婦的股息支票開始被退回，許多或大多數項目甚至根本不存在。

一對夫婦因穆克吉夫婦的詐騙計劃損失了 325,000 美元，於是他們向經驗豐富的白領犯罪調查員布萊恩·布倫南 (Brian Brennan) 尋求幫助。

布倫南說，

“當我介入並深入調查此案時，我們意識到這件事比最初報導的要大得多。”

穆克吉夫婦說服多名受害者投資利潤豐厚的房地產改造項目。

但是，當布倫南開始挖掘穆克吉夫婦的銀行記錄和其他文件時，這位偵探發現這對夫婦為他們的改造項目獲得的“許可證”是偽造的，很可能是薩米在他的家用電腦上偽造的。

“……所有的文件、收據和電子郵件都是偽造的……全部都是假的……偽造文件的程度……對他來說，這肯定是一份全職工作。”

據調查人員稱，這對夫婦涉嫌的欺詐行為不僅限於房地產。

穆克吉夫婦還創建了一家虛假公司，並僱傭了虛構的員工來申請聯邦薪資保護計劃 (PPP) 貸款。

據報導，聯邦調查局人員詢問薩米·穆克吉是否認出“理查德·傑克遜”、“尼基·雷諾茲”和“邁克·薩默維爾”這幾個名字。 穆克吉表示，儘管這些名字列在他提交的PPP貸款申請中的工資單上，但他並沒有認出這些名字。

調查人員還發現，穆克吉夫婦的銀行賬戶中存入的支票來自“那些因回复逮捕威脅郵件而被騙走錢財的老年人”。

布倫南說，

“在我 23 年的人生中，Sammy Mukherjee 可能是我見過的騙子最多的人……他的觸角伸向了各個方向。”

據報導，在薩米·慕克吉的家鄉印度孟買，針對他的欺詐罪名仍未得到執行。

不幸的是，布倫南說，所謂受害者的錢很可能已經沒了，用來購買穆克吉夫婦的汽車、房屋和生活開支。

生成的圖像：Midjourney