美國採取行動查獲與 9700 萬美元石油投資詐騙案相關的 710 萬美元加密貨幣

2024年12月，國土安全部扣押了這710萬美元。 檢察官目前正考慮將這筆錢分配給合法受害者。

“我們辦公室的聯邦調查人員和檢察官盡快採取行動，追踪並扣押加密貨幣，以便將部分損失返還給受害者。”

~ 美國檢察官蒂爾·盧西·米勒

據稱，該騙局具有國際性質，犯罪分子位於俄羅斯和尼日利亞，將受害者的現金轉換成加密貨幣，並通過國內交易所進行轉移。 美國代理檢察官蒂爾·盧西·米勒 說欺詐者創建了多個加密賬戶來掩蓋資金轉移，這是一種典型的避免被發現的洗錢策略。

主要嫌疑人使用幣安進行加密貨幣轉賬

據說至少有一人協助洗錢跨國犯罪集團的活動。 Geoffrey Auyeung 於 2024 年 8 月被起訴，罪名是參與洗錢。 法庭記錄顯示，他用被盜資金購買了比特幣、以太幣、USDT、USDC，並將大部分資金轉移到幣安。 被捕時，其美國賬戶中的 230 萬美元被沒收。

據司法部稱，歐陽永哲及其同謀聲稱自己是真正的投資經理，將在油罐租賃活動中提供巨額利潤。 籌集資金後，他們切斷了與投資者的溝通。 迄今為止，檢察官已發現直接損失超過1790萬美元，但隨著調查的深入，預計還會有更多受害者浮出水面。

美國司法部加強加密貨幣欺詐執法力度

西雅圖案件是美國當局針對與加密貨幣相關的金融犯罪最近的法庭文件顯示，美國司法部查獲了與哈馬斯相關的200萬美元USDT和幣安資產。 調查人員通過一家名為BuyCash的加沙匯款公司追踪這些資金，據稱該公司為該組織的活動提供了資金。

其他詐騙案件也備受關注。 前橄欖球運動員肖恩·多諾萬·摩爾（Shane Donovan Moore）因經營一家龐氏騙局以一家加密貨幣挖礦公司為幌子。 2021 年至 2022 年間，摩爾通過其公司 Quantum Donovan LLC 詐騙了 40 多名投資者近 90 萬美元。

在另一種情況下，丹佛的牧師和他的妻子麵臨40項刑事指控，涉及一項基於信仰的加密貨幣投資計劃，該計劃已騙取超過300萬美元。 起訴書指出，他們正在濫用基於信任的網絡來牟取加密貨幣資金。

根據美國聯邦調查局（FBI）的數據，數字資產欺詐呈上升趨勢。 受害者損失增長了近兩倍，從2022年的25.7億美元增至2023年的40億美元。 2024年，這一數字將上升至58億美元。

KEY 差異線：加密貨幣項目用來獲得媒體報導的秘密工具