龍捲風現金狀況會議聽證會總結

今天，紐約南區 (SDNY) 為該案舉行了最終狀態會議聽證會，該案的審判將於本週一（7 月 14 日）開始。

我今天（線上）參加了 Tornado Cash 案的最終狀態會議。 （我之前參加了現場聽證會，但後來改為線上了。）

以下是我從周一審判開始前法官、檢察官和辯護方之間的最後一次談話中了解到的情況：

聽證會以線上方式舉行，出席者包括法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉（主審法官）、Tornado Cash 聯合創始人羅曼·斯托姆以及辯方和控方成員。

斯托姆面臨三項指控：共謀洗錢、共謀經營無牌匯款業務以及共謀違反制裁。

聽證會討論的主要議題包括：

• 紐約法院成為審判地的理由
• Storm 對彭博社2020 年 3 月報導 Tornado Cash 的記者
• Tornado Cash 聯合創始人和開發者為維持 Tornado Cash 的運行而採取的所有行動是否進一步加劇了
• 從 Tornado Cash 聯合創始人 Alexey Pertsev 的手機中提取的數據的可接受性
• Failla 法官計劃更多地關注 Storm 如何經營營利性業務，而不是 Tornado Cash 加密貨幣混合軟件本身的細節

在討論這些話題之前，法伊拉法官分享了有關審判程序的一些關鍵細節。

試驗詳情

審判將於美國東部時間週一上午 9:30 開始，首要事項之一就是陪審團的選拔。

費拉法官指出，此次審判將不會被錄音、廣播或重播。 （不過，我會到場報導大部分，即使不是全部！）

她還表示，她希望看到試驗在三週內結束，但她補充說，她認為這不會發生，而且她可能需要在 8 月初暫停試驗一段時間，以慶祝她生病的母親的生日。

此外，費拉法官還表示，開庭陳述要到 7 月 15 日星期二才會進行。

龍捲風現金案審判為何在紐約南區舉行

據檢方稱，審判在南區紐約州進行，因為 Storm 運營了一個網站，該網站曾在一段時間內為紐約市的 Tornado Cash 交易提供便利。

檢方辯稱，斯托姆還經常與為 Tornado Cash 提供資金的一位風險投資 (VC) 負責人溝通，該負責人當時也駐紮在紐約市。

檢方還補充說，斯托姆經常向這位風險投資負責人提出請求，而且這些請求不僅僅與資金有關。

風暴“糾正”了彭博社記者

檢方解釋了 2020 年 3 月 Storm 如何联係了彭博社一位曾撰寫過有關“龍捲風現金”報導的記者要求該記者修改報導，以免報導引起當局對“龍捲風現金”的負面看法。

他們認為，斯托姆與記者的交談以及說服記者修改報導“使得報導不准確”。

辯方反駁稱，斯托姆聯繫記者只是為了確保對報導做出“適當的更正”。

斯托姆在聽證會上沒有談論此事。

這一切都是為了進一步推行陰謀嗎？

檢方提出，Storm 及其聯合創始人在利用 Tornado Cash 技術運營營利性業務時所做的所有努力都進一步加劇了 Storm 被指控的所有陰謀。

檢方列舉的行為之一是 Storm 及其聯合創始人鼓勵美國的 Tornado Cash 用戶使用該服務，從而為可混合的資金創造更大的資金池（使資金更容易匿名化）。

當控方提出這一論點時，法官進行了反駁，要求控方澄清其是否認為 Tornado Cash 聯合創始人為維持業務運轉所做的任何行為都進一步助長了 Storm 被指控的陰謀行為。

這讓控方暫停了行動，此時，其中一名辯護律師以缺乏審判地點為由提出駁回訴訟。

法官匆忙駁回了動議，並聲稱這樣的請求讓她非常沮喪，以至於讓她“渾身起雞皮疙瘩”。

Graykey 進度報告

在整個聽證會過程中，法官法伊拉（Failla）一直在強調從阿列克謝·佩爾采夫（Alexey PErtsev）手機中提取數據一事。 （佩爾采夫因參與Tornado Cash而被捕。）

在聽證會的後半段，她詢問控方和辯方是否對佩爾采夫的手機有任何疑問，並質疑從佩爾采夫手機中提取的數據是否可以採納。 她決定將此事的裁決推遲到庭審時。

她隨後要求控辯雙方審查相關數據及其獲取過程，並準備在庭審中對此問題作出回應。

專注於前端

費拉法官明確表示，至少審判開始時不會關注 Tornado Cash 作為混合服務，而是更多地關注 Storm 為通過 Tornado Cash 軟件進行交易而創建的網站和前端界面。

法官表示：“我們不會考慮加密貨幣混合。”

不過，她確實表示，她正在等待辯方對她所寫並提交給法庭的有關加密混合服務的文件作出回應。

證人和動議在 Limine 中

除了上述問題外，聽證會的與會者還討論了案件中的證人和補充動議在先（由於不相關、有偏見或不可採納，因此在審判之前或審判期間未公開的信息）。

聽證會上沒有透露任何證人的姓名，不過，控方提到“證人 1”最近已被確認，並且他們已經採訪了這名證人。

法官同意了辯方關於排除與證人 1 相關的某些材料的請求。

多項運動在先進行了討論。 在聽證會的這一部分，法官告知控方，證人不應該談論他們因……而承受的情緒壓力。

相反，她說她更希望那些資金被凍結的受害者證人能夠透露他們是否聯繫過 Tornado Cash 團隊以解凍資金。

未討論的內容

在今天的聽證會上，根本沒有人提及這一點，也沒有人提及這一點。