美國司法部：道明銀行員工收受賄賂為身份不明人士開設 140 個欺詐賬戶

美國一家商業銀行的前僱員剛剛承認收受賄賂以欺詐手段開設了 100 多個賬戶。

美國新澤西州檢察官辦公室說來自佛羅里達州那不勒斯的 32 歲的 Jhonnatan Steven Rodriguez 承認了一項作為銀行員工收受賄賂的罪名和一項製作虛假銀行賬目的罪名。

這些罪行發生在羅德里格斯就職於道明銀行（TD Bank）期間。 每項指控最高可判處30年監禁，並處以最高100萬美元罰款。

2022年末，羅德里格斯開始為身份不明的個人開設銀行賬戶，每個賬戶收受約200至250美元的賄賂。 在此期間，羅德里格斯收受賄賂，以欺詐手段開設了約140個銀行賬戶，其中一些賬戶被用於欺詐。

在實施賄賂計劃時，羅德里格斯經常在開戶文件上偽造所謂客戶的簽名。 為了保護自己的身份，羅德里格斯在短信應用程序上使用化名“豪爾赫”與那些尋求銀行賬戶的人溝通。

據檢察官稱，羅德里格斯打開多個人有多個帳戶。

例如，一名個人向羅德里格斯支付了25筆款項，總計6,335加元，以換取其開設多個道明銀行賬戶。 同樣，在2022年12月17日左右，另一名個人向羅德里格斯支付了1,050加元，以換取其開設多個道明銀行賬戶。

羅德里格斯將於 11 月 25 日再次回到聯邦法院接受宣判。

生成的圖像：Midjourney