花旗銀行因 2000 萬美元愛情詐騙案被起訴

花旗銀行因一項涉及數百萬美元的加密貨幣愛情騙局被起訴，該案於週二在美國紐約南區聯邦地區法院提起訴訟。 該訴訟由達拉斯的原告邁克爾·齊德爾 (Michael Zidell) 提起，指控這家銀行巨頭協助並教唆詐騙，據稱詐騙者通過“殺豬”計劃從他那裡竊取了 2000 萬美元。

根據法庭文件已提交2023年1月，一位名叫卡羅琳·帕克（CARolyn Parker）的人通過Facebook聯繫了齊德爾。 帕克自稱是一位加州女商人，她通過電話和微信上的視頻聊天與受害者取得了聯繫。

齊德爾表示，他們之間的關係一開始似乎很友好，但在接下來的幾周里，他逐漸喜歡上了帕克。

數十筆電彙和 3 億美元的幻影餘額

據稱，2023 年 2 月，帕克向 Zidell 講述了她對非同質化代幣 (NFT) 的投資，並堅稱她通過一個名為 OpenrarityPro 的交易平台賺取了數百萬美元的利潤。

據齊德爾介紹，騙子向他介紹該網站是“世界上最大的 nft 交易平台之一”。 他聲稱，與帕克的私人關係以及帕克“虛假的”投資成功案例，足以讓他投資帕克推薦的 NFT 項目。

Zidell 開始向 OPEnrarityPro 上列出的多個銀行賬戶進行電匯。 當他質疑為何需要將資金轉入不同賬戶時，對方告訴他，由於客戶流量大，該平台依賴多家銀行來處理存款。

他接受了解釋，並在幾個月內進行了43次電匯，總額超過2000萬美元。 據報導，其中近400萬美元匯入了花旗銀行的賬戶。

受益人中包括一家名為Guju Inc.的公司，根據法庭記錄，該公司通過花旗銀行接收了12筆電匯。 訴訟指責花旗銀行未能發現眾多危險信號，包括異常大額和整數交易，並稱這些可疑活動本應根據銀行的監管義務啟動合規審查。

到 2023 年 3 月，齊德爾相信他的投資呈指數級增長。 法庭文件記錄顯示，OPenrarityPro 網站的賬戶餘額超過 3 億美元。

當他試圖提取部分資金時，該網站要求支付“風險押金”才能解鎖資產。 Zidell 遵從了要求，並彙出了額外的資金，但隨後又被要求支付更多手續費來處理提現。 最終，資金一分未得。

交易平台突然消失

2023年4月下旬，OpenrarityPro網站無法訪問。 Zidell意識到自己被騙了，並將整個事件歸結為“rug pull”（加密貨幣中用來描述退出騙局的術語）。

齊德爾隨後向達拉斯警察局和聯邦調查局報告了此案。

訴訟稱，花旗銀行未能對明顯的“危險信號”採取行動，應對這起騙局的發生負有責任。 訴訟還指出，鑑於Zidell向多個信託機構和個人進行大額交易的模式，該銀行本應調查接收Zidell轉賬的賬戶。

投訴還指出，花旗銀行違反其監控可疑活動的法定職責並未得到履行，而且未能實施足夠的安全協議。

“花旗銀行未能發現明顯的可疑交易，也未能監控賬戶，儘管信託和其他個人以可疑的方式將大額資金轉入和轉出賬戶，”Zidell 的律師寫道。

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