土耳其推出新的加密貨幣規則以打擊洗錢

土耳其財政和財政部宣布了新一輪加密貨幣法規，以防止通過加密資產交易進行非法洗錢。

這 措施目標平台和用戶，加強對全球最活躍的加密貨幣市場之一的監管。

強制轉移說明和來源驗證

根據新規，所有加密資產轉移現在必須包含至少20個字符的交易記錄，詳細說明轉移目的。 加密資產服務提供商（CASP）還必須收集有關資金來源和加密交易意圖的詳細信息。

該法規旨在增強加密資產生態系統的透明度，並使土耳其更加緊密地與國際反洗錢 (AML) 標准保持一致。

因不合規轉賬而延遲提款

值得注意的是，改革的一個關鍵特點是對不完全符合金融行動特別工作組“旅行規則”要求的交易引入強制提款延遲。

具體來說，首次提現將至少等待72小時。 同時，所有其他不合規的提現也必須等待至少48小時。

官員們表示，推遲這一舉措是為了防止犯罪所得，特別是非法投注和網絡欺詐所得，被迅速轉移出系統。

穩定幣轉賬面臨嚴格限制

當局還將對穩定幣交易設置每日和每月限額，以進一步控制資金流動。 每日限額為 3,000 美元，每月限額為 50,000 美元。 不過，完全遵守旅行規則的平台可以將這些限額翻倍。

財政部長 Mehmet Şimşek 在一份聲明中證實，合法的加密活動將繼續受到新框架的保護。

從事做市、流動性提供或跨市場套利的用戶如果能夠證明其資金的合法來源，只要他們在官方監管下通過持牌平台進行操作，就可以免於一些新的限制。

希姆謝克部長還向CASP發出了警告。 他指出，不遵守新規的CASP可能面臨嚴厲處罰，包括行政罰款、執照被吊銷或吊銷。

隨著加密貨幣採用率的激增，土耳其加強了監管

此舉正值土耳其加密貨幣採用率持續飆升之際經濟不穩定，高通脹以及精通技術的民眾。 儘管規則更加嚴格，但當局堅稱，新框架並非旨在壓制加密貨幣，而是為了確保其在安全且受監管的環境中發展。