報告稱，Telegram 清理行動後，加密貨幣詐騙市場再次繁榮

在 TELegram 關閉全球最大的非法市場幾週後，加密暗市出現反彈，後續平台處理的交易量也與此相當，總額約為 270 億美元。

橢圓形已報導週一，土豆擔保市場已經從 Huione 擔保中搶走了大部分交易量，而 Telegram 在區塊鏈分析公司 Huione 的攻擊之後於 5 月 13 日禁止了該擔保。 調查.

報告顯示，匯旺擔保的交易量在 5 月 11 日之後立即降至零，而土豆擔保的交易量則激增，到 5 月 18 日突破 20 萬筆，到 6 月 15 日突破 30 萬筆。

這種快速遷移破壞了破壞亞洲網絡詐騙基礎設施的努力，在這些基礎設施中，“擔保市場”使數十萬犯罪分子能夠通過 Telegram 使用穩定幣Tether 的USDT.

Elliptic 的鏈上數據證實，在 Huione Guarantee 實施禁令後，USDT 交易量在 5 月底降至可忽略不計的水平，該市場甚至停止了其私人託管服務。

消息傳遞平台終止了數千個賬戶和頻道與 Elliptic 所稱的“有史以來最大的黑市”有關，其規模遠超絲綢之路和 ALPHABay。

然而，由於該市場於 2024 年 12 月收購了土豆擔保 30% 的股份，從而有效地確保了運營的連續性，犯罪網絡的生存得到了保證。

EllIPtic 發現：“土豆網上的許多商家與之前通過 Huione Guarantee 進行銷售的商家相同，他們提供被盜數據、洗錢服務以及詐騙分子所需的其他產品。”

複雜的連接

該報告揭示了一個複雜的生態系統，Elliptic 目前正在追踪三十多個高度活躍的市場，其中許多市場正在尋求填補 Huione 關閉留下的空白。

橢圓形有此前已確認土豆作為早期研究中的潛在繼任者，週一的報告證實了這些預測。

雙贏和全光等其他平台也實現了穩步增長，其中雙贏的交易量從約 40,000 筆增長至 6 月中旬的 110,000 筆，全光的交易量從 20,000 筆增長至 80,000 多筆。

這些平台為網絡詐騙者使用的技術、數據和洗錢服務的交易提供了便利，供應商明確宣傳其服務“豬屠宰“針對西方受害者的欺詐行為。

Elliptic 表示：“如果要阻止這些全球詐騙盛行的關鍵因素，就需要更廣泛、持續地從 Telegram 中移除這些市場。”

解密已聯繫 Telegram 徵求意見。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊