打擊 Telegram 未能阻止新的加密犯罪中心的蔓延

根據報告近期，TELegram 上出現了超過 30 個擔保市場，為不法分子提供了獲取服務和商品（例如詐騙和洗錢工具）的平台。 Huione Guarantee 曾因促成此類交易而聞名。

然而，根據 EllIPtic 早期的研究，Telegram 於 5 月 13 日關閉了 Huione Guarantee，該研究發現，不法分子利用該平台促成了價值超過 270 億美元的交易。

此次關閉影響了與該大型市場相關的數千個頻道和用戶名，實際上削弱了其活動，迫使其最初在幾週內為私人交易提供託管服務，最終完全關閉。

然而，它的倒閉反而為其他中文在線市場開闢了空間，用戶可以在那裡交易非法商品和服務。 自事件發生以來，這些被稱為擔保市場的渠道成倍增加，但政府尚未採取明確行動。 Telegram.

報告稱：

擔保市場生態系統錯綜複雜，存在許多試圖欺騙客戶的虛假市場，但 Elliptic 目前追踪了超過 30 個高度活躍的市場。 Huione GuARantee 的倒閉為許多競爭對手填補了這一空白創造了機會。

隨著新的和現有的市場不斷湧現，填補了 Huione 留下的空白，分析專家認為 Telegram 需要實施更廣泛的打擊，以消除這些渠道。

與此同時，Elliptic 的報告澄清了 Huione Guarantee 與 Huione 集團旗下其他業務的區別。 報告指出，Huione Guarantee 已於 5 月底停止運營，終止了其託管服務，而其他區塊鏈分析公司則報告稱該市場仍然活躍。

Elliptic 數據顯示，鏈上數據顯示，自 5 月下旬以來，流入 Huoine 控制地址的 USDT 數量有所下降。 不過，Huione 集團的其他業務，尤其是其支付業務 Huione Pay，仍在繼續運營。

儘管美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已將該集團列為“主要洗錢關注金融機構”，但這種情況依然存在。 有趣的是，在被 FinCEN 列為洗錢重點關注機構後，Huione 集團的其他業務活動有所增加，日均交易量有所增加，Huione 加密貨幣交易所也十分活躍。

土豆成為新的主導擔保市場

與此同時，一個新平台已準備好成為下一個 Huione 擔保。 這個名為土豆擔保的平台正在吸引更多用戶，其用戶流入量與 Huione 巔峰時期相當。 考慮到 Huione 在關閉土豆平台時也曾宣傳土豆是其用戶的另一種選擇，這不足為奇，很可能是因為它持有土豆平台 30% 的股份。

此次推廣活動對土豆而言意味著商業上的成功，該平台吸引了大多數之前使用Huione的商家。 此外，其用戶數量也比平時增加了一倍多，而其流量也與Huione關閉前大致相同。

然而，自 Huione 關閉以來，大力、全光、YY、雙鷹、盛豐和金貝爾等其他市場的用戶數量也出現了變化，儘管這種變化並沒有持續下去。

Telegram 面臨加密貨幣詐騙激增

與此同時，非法市場並非 Telegram 面臨的唯一問題。 據報導，該通訊平檯面臨著加密貨幣詐騙的激增，今年惡意軟件攻擊增加了 2000%。

根據OKX文章指出，由於 Telegram 的匿名性、龐大的用戶群以及承載大型社區的能力等特點，該平台的詐騙活動[激增]，一般包括虛假機器人、交易群組和招聘詐騙。

最近，5000萬美元的騙局在 Telegram 上被發現，導致許多用戶因參與場外交易而遭受損失，這些交易以低於市場價格的折扣和短期歸屬期提供山寨幣。

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