印度警方逮捕10名涉嫌為中國犯罪團伙洗錢的嫌疑人

在他們的報告警方稱，被捕人員正在為一個中國網絡詐騙團伙洗錢，將非法所得轉換成不同的數字資產。 印度警方在結束對具有國際聯繫的數字詐騙活動的調查後，啟動了此次逮捕行動。 這主要是由於涉及數字行業的詐騙活動和其他非法活動的增加。 例如，過去幾個月，印度與數字資產相關的投資詐騙數量有所增加。

印度警方逮捕涉嫌洗錢犯罪嫌疑人

官員們表示，這些嫌疑人是一個龐大犯罪網絡的成員，該網絡協助中國犯罪團伙在印度開展活動。 儘管有跡象表明該網絡遍布全球，但印度警方只專注於摧毀其在印度境內的網絡。 報導稱，該中國犯罪團伙實施了各種類型的網絡詐騙，並通過多個銀行賬戶轉移非法資金。

當局提到，這些被捕人員為gang，使用當地銀行賬戶接收資金。 收到資金後，嫌疑人用這些資金購買數字資產，扣除佣金後再轉回給犯罪團伙。 據調查，在過去兩個月中，被捕的嫌疑人已向該團伙支付了近75至80萬盧比（約合8.6萬至9.2萬美元）。

印度警方拘捕的十名嫌疑人中，有兩人同意協助當局出庭作證。 其餘人員已被立案偵查，並被司法拘留，等待審判。 當局表示，他們均參與協助該中國犯罪團伙在當地協調行動。 他們的活動包括獲取銀行賬戶、管理數字交易，以及通過每次轉賬的佣金賺取利潤。

此案凸顯了該國日益嚴重的網絡詐騙趨勢。 當局上週已逮捕兩名男子，其中包括一名來自海得拉巴的實業家。 據當局稱，這兩名男子的銀行賬戶中收到了據稱是詐騙所得的資金。 調查發現，這些資金被匯往斯里蘭卡一家賭場，該賭場目前正在接受網絡詐騙調查。 警方在接到對方舉報後聯繫了受害者。 受害者此前已向犯罪分子提供的印度賬戶付款。

當局已警告該國居民警惕此類犯罪分子。 當局表示，那些試圖竊取人們血汗錢的人往往會帶來令人難以置信的巨大投資機會。 他們提供非常高的回報投資迫使受害者在短時間內利用這些機會。 雖然最初的幾個投資機會總是令人印象深刻，但他們利用這些機會誘騙受害者進行更多投資，然後將這些投資竊取並洗白。

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