切塔爾，2.45億美元Genesis詐騙案的主謀，因新的欺詐指控陷入法律困境

切塔爾帶電2024年11月，他認罪，甚至承諾出庭指證他的同案被告；因此他被保釋。 法院原本希望切塔爾在與法律衝突後改過自新，但他另有打算。

更新：Wiz（Veer Chetal）被美國法警逮捕，這是他的面部照片。 PIc.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt)2025年3月25日

切塔爾在保釋期間再次偷竊

上週，華盛頓聯邦地區法官下令公開文件，切塔爾訴訟的細節也隨之向公眾披露。

如前所述，他已被保釋。 然而，聯邦當局發現切塔爾還涉及其他犯罪行為，包括2023年11月至2024年9月期間50起類似的盜竊案，又斂財300萬美元，因此他於2025年1月下旬再次被捕。

他的其他罪行包括 2024 年 10 月 21 日 Chetal 獲釋期間實施的 200 萬美元社會工程盜竊。 該犯罪針對一名新澤西州居民，讓她相信她正在與 Gemini 交易所支持成員交談，然後讓她將種子短語交給她的加密錢包。

區塊鏈追踪將這些資金追踪到一個在線賭博賬戶和交易所 exch，後者是一家不法分子青睞的非 KYC 交易所。

如果切塔爾用來訪問賬戶的 VPN 沒有短暫出現故障，那麼他可能就能逃脫懲罰，因為被盜的 20 萬美元資金最終落入了該賬戶。

據調查人員介紹，“在六次攻擊中，有一次在賬戶開通後 40 分鐘內和收到被盜資金後 30 分鐘內，賬戶 VPN 網絡‘發生故障’，真實 IP 地址洩露。”

IP地址被追踪到切塔爾的母親，從T-Mobile獲得的通話記錄也表明他身處現場。 然而，維茲沒能控制住資金多久。

“切塔爾承認，即使在他開始與政府談判之後，他仍然通過一條簡單的短信獲得了​​20萬美元的非法資金，”美國地區法官科琳·科拉爾-科特利（Colleen Kollar-KoTELly）寫道，他駁回了切塔爾的保釋請求。 “這筆錢對切塔爾來說微不足道，他去賭博，九分鐘後就輸光了全部20萬美元。”

目前，切塔爾被認為有潛逃風險，尤其考慮到他缺乏美國國籍且渴望出國旅行。 辯方文件顯示，他在認罪後報名參加了印度大學入學考試，並諮詢了迪拜的大學。

Chetal 的行為幾乎讓他失去了父母

在最初的 2.45 億美元盜竊案發生後不久，六名男子瞄準了 Chetal 的父母，綁架然而，他們的企圖被丹伯里警察挫敗，警察逮捕了嫌疑人，並救出了被捆綁和受傷的維茲的父母。

1/ 調查 Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 上個月如何通過高度複雜的社會工程攻擊從一個人手中竊取 2.43 億美元，我的努力已幫助多人被捕並凍結了數百萬美元。 Pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt)2024年9月19日

據報導，切塔爾的父親在這次事故中面部和手臂嚴重受傷，並因此丟掉了在摩根士丹利的工作。

幕後黑手是已識別兇手是來自佐治亞州的 22 歲的詹姆斯·施瓦布 (James SchwAB)，雖然他當時不在現場，但已證實他從遠處策劃了這一陰謀。

美國司法部在一份新聞稿中表示：“施瓦佈於 2024 年 7 月在邁阿密一家夜總會與受害者的兒子發生爭執，在案發前的幾天裡，他一直與某些綁匪保持聯繫，為其提供資金，並幫助安排參與者的交通和住宿。”

新聞稿稱，施瓦布拒不不認罪，但他僱傭的六名綁架者中有五人已認罪。

其中一名綁架嫌疑人安東尼·佩納（Anthony Pena）承認共謀和綁架罪名，被判處11年聯邦監禁。 其他四名認罪的嫌疑人尚未被判刑，唯一堅持認罪的嫌疑人雷納爾多·迪亞茲（ReynaLDO Diaz）將於9月底出庭受審。

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