美國貨幣監理署：私人銀行家涉嫌三年內從客戶賬戶竊取 3,437,536 美元，面臨終身行業禁令

美國貨幣監理署 (OCC) 正在對一名涉嫌從客戶賬戶中竊取數百萬美元的前銀行僱員採取行動。

美國貨幣監理署說該機構向俄克拉荷馬州塔爾薩市 BOK Financial 子公司私人銀行業務前高級副總裁威廉·謝恩·加羅 (William Shane GARrow) 發出了禁令。

美國貨幣監理署表示，

“大約在 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 12 日期間，被告在未經客戶知情或授權的情況下，從該銀行保管的多名客戶賬戶中挪用了約 3,437,536 美元，用於個人利益。”

美國貨幣監理署稱，加羅銀行存在不安全、不健全的行為和違法行為，給該銀行造成了重大損失。

該監管機構現已禁止加羅在受保險的存款機構工作，包括銀行和信用合作社。 這位前銀行高管同意發布該禁令，但既不承認也不否認貨幣監理署的調查結果。

OCC 的行動是在 GarroW 之後懇求犯有銀行欺詐罪，並故意製作和簽署虛假的聯邦所得稅申報表。 加羅被被判刑上個月，他被判處71個月監禁。 他還被勒令賠償386萬美元，並向美國國稅局支付151.9萬美元。

檢察官稱，加羅指示至少16個客戶賬戶進行欺詐性電彙和銀行本票轉賬，匯至他控制的實體和銀行賬戶。 如果客戶詢問這些交易，加羅就會將其歸咎於銀行失誤，並退還被盜資金或從其他受害者的賬戶轉賬。

美國檢察官克林特·約翰遜上個月表示，

加羅欺騙民眾超過12年，他的行為給負責糾正其錯誤的銀行工作人員帶來了巨大的傷害。 這並非簡單的銀行失誤或意外，而是一場犯罪陰謀。 加羅辜負了銀行及其客戶對他的信任。

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