史上最大加密貨幣破獲案！ ——美國司法部繳獲2.25億美元，400名受害者受害

• 美國司法部查獲了與大規模加密貨幣投資詐騙有關的 2.253 億美元加密貨幣 (USDT)。
• Tether 與當局合作打擊欺詐並確保代幣完整性。

美國聯邦當局採取重大舉措，打擊與加密貨幣相關的欺詐行為扣押價值 2.253 億美元的 Tether USDT 與廣泛的加密貨幣投資詐騙有關。

根據美國司法部哥倫比亞特區 (DOJ) 提出的投訴，被扣押的資金存儲在與基於區塊鏈的複雜洗錢網絡相關的加密錢包中。

該網絡與投資詐騙有關，詐騙者在網上贏得受害者的信任（通常是通過約會應用程序或社交媒體），然後誘騙他們參與虛假的投資計劃。

一旦受害者轉移了資金，騙子就消失了，留下了重大的經濟損失。

此次行動是美國特勤局歷史上涉及數字資產的最大規模民事沒收案件。

司法部正在追捕加密貨幣詐騙案！

據美國司法部稱，詐騙者通過 OKX 清洗被盜的 USDT，並將其分散到各個賬戶以掩蓋其來源。

執法部門利用區塊鏈分析和合作加密公司的幫助追踪並扣押了這些資金。 由於資金是以 USDT 形式存在的，當局很容易追踪轉賬並實施有效扣押。

美國司法部在提供有關此事的進一步信息時補充道，

“投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基於區塊鏈的複雜洗錢網絡的一部分，該網絡執行了數十萬筆交易。”

值得注意的是，該區塊鍊網絡被用來掩蓋加密貨幣投資欺詐所得的性質、來源、控制權和所有權。

司法部刑事司司長馬修·R·加萊奧蒂（Matthew R. GaLEOtti）進一步解釋說，

“這些計劃傷害了美國受害者，每年給他們造成數十億美元的損失，並破壞了人們對加密貨幣生態系統的信心。”

他進一步補充道，

“我們的調查人員和檢察官正在不懈地追捕這些騙子和他們的不義之財，我們將不懈地追回受害者的資金。”

行動計劃

哥倫比亞特區臨時美國檢察官、前福克斯新聞主持人珍妮·皮羅宣布，扣押的資金將用於賠償加密貨幣騙局的受害者。

儘管該計劃的全部細節尚未披露，但法庭文件顯示，虛假的加密投資平台欺騙了 400 多人，造成數百萬美元的損失。

Tether 參與打擊加密貨幣犯罪

Tether 在一次重大數字資產扣押行動中發揮了關鍵作用。

自 2023 年以來，該公司承認對其代幣濫用（最初與人口販賣有關）進行了調查，並不斷加大力度解決此類濫用問題。

值得注意的是，TETHer 協助美國特勤局凍結了與受制裁的 Garantex 交易所相關的 2300 萬美元。

它還與 TRON、TRM Labs 和西班牙當局合作，阻止了超過 1 億美元的非法加密資金。

Tether 首席執行官 Paolo Ardoino聲明：

“我們正在製定數字資產合規標準，並帶頭努力確保穩定幣不會被不良行為者濫用。”

這些發展是在 MEXC 加密貨幣交易所最近報告報告指出，2025 年第一季度欺詐交易活動增加了 200%。

與加密相關的詐騙案件正在增加。 隨著唐納德·特朗普總統的上任，政府的下一步行動仍不確定。

新領導層領導下的數字資產未來前景尚未明朗。