兩年來，他們欺騙了加密貨幣投資者。 現在必須支付110萬美元

佛羅裡達州聯邦法院下令Mosaic Exchange有限公司及其首席執行官 Sean Michael支付超過110萬美元的罰款和賠償金，因為他們經營了一個針對多個國家投資者的詐欺數位資產交易計劃。

美國佛羅裡達州南區地方法院於12月底發布了最終違約判決 ，結束了始於商品期貨交易委員會（CFTC）的案件2023年9月針對這家總部位於賓夕法尼亞州的公司及其總部位於邁阿密的高管的投訴。

法院認定Mosaic和Michael有責任通過2019年2月至2021年 6月的複雜欺騙行為違反《商品交易法》。 該計劃以對公司管理資產、交易業績以及與加密貨幣交易所的合作夥伴關係的虛假聲明吸引了18名投資者。

罰款包括向受騙客戶歸還約468600美元，退還60980美元的非法 所得，以及66萬美元的民事罰款。

「該命令也永久禁止他們從事違反CEA的行為，並永久 禁止他們在CFTC註冊，以及在CFTC監管的任何市場進行交易。

Mosaic Exchange有限公司和首席執行官被命令為欺詐數位資產商品計劃支付超過110萬美元：https://t.co/6U3yPBg4ms--CFTC（@CFTC）2025年1月13日

法庭文件顯示，Mosaic虛假宣傳了數千萬的託管資產， 並聲稱他們的專有演算法達到了82%的準確率。 該公司推廣了20%至60%的月回報率，但調查人員發現這些數字是基於預測而非實際結果。

「然而，該指令發現Mosaic並沒有如所示的管理資產 ；Mosaic並沒有如所述產生獲勝率，而是做出了假設性的預測，即不是實際的交易。

CFTC與加密貨幣

監管機構在加密貨幣監管方面一直發揮著積極作用，在過去 的一個月裡發布了幾份聲明和更新。

上週，雙子信託公司由Cameron和Tyler Winklevoss創立的加密貨幣 交易所與CFTC達成了500萬美元的和解。 和解解決了有關Gemini在努力獲得比特幣期貨合約批准期間向監管機構提供誤導性資訊的指控。

該訴訟於2022年在曼哈頓聯邦法院提起，指控Gemini就防止 價格操縱的措施作出「虛假和誤導性陳述」。 該案在預定審判前不久就結束了。

在另一項進展中，一家聯邦法院命令與Icomtech有關聯的五名個人支付超過500萬美元的罰款，罪名是策劃欺詐性數字資產計劃美國加利福尼亞州中央區地方法院裁定， 這些人在2018年8月至2019年12月期間向190名投資者索取了100多萬美元，承諾透過比特幣和其他加密貨幣交易獲得高達2.8%的每日回報。

此外，12月，CFTC指控華盛頓州一名牧師實施590萬 美元的加密貨幣欺詐計劃據委員會稱，該計劃主要針對牧師會眾中說西班牙語的成員，承諾會有可觀的回報，但最終會欺騙參與者。