俄羅斯公民因Blender被起訴。 IO和Sinbad.IO硬幣混合器

四名俄羅斯公民落後加密貨幣混合服務Blender.io和Sinbad.io被指控洗錢和經營未經許可的匯款業務。

新聞如下受制裁的加密混合器Blender.io重新推出為Sinbad.io2023年11月下旬。 此舉之後，美國當局也迅速對新實體採取了行動。

這個1月10日起訴指控Alexander Evgenievich Oleynik、Roman Vitalyevich Ostapenko和Anton Vyachlavovich Tarasov經營加密貨幣混合器Blender.io和Sinbad.io。 指控稱他們負責清洗非法活動的資金。 該法庭案件突顯了涉及加密混合服務的多起備受矚目的交易。

2021年11月初，約0.385比特幣（BTC）（當時價值約24000美元）的轉帳勒索軟體收益2023年6月初，價值147136美元的5.409比特幣通過Sinbad.io。 根據起訴書，這些資金與電匯詐欺和涉及存取設備詐欺的非法交易有關。

在最近的一篇文章中波士頓Dynamis律師事務所合夥人埃里克·羅森聲稱，該文件“幾乎沒有提供任何線索，說明被指控的被告是如何犯有洗錢罪的。 」相反，他辯稱，「這是連帶犯罪——受污染的資金通過了混煉機，因此，被告犯有洗錢罪。

羅森表示，司法部隱瞞了「所有實際的刑事指控，而是假定被告「知道」潛在的欺詐行為。 的具體指控”，這引發了管轄權問題和治外法權。

加密合規公司AMLBot的法律主管Niko Demchuk告訴解密這些指控是「龍捲風現金混合器創始人開創先例的結果」被控洗錢他解釋說，此案「為任何混音器創始人 在美國被指控洗錢鋪平了道路。

案例如下2024年被廣泛認為是數位隱私戰爭之年加密貨幣。 隱私是加密貨幣運動的基礎密碼朋克Timothy May的加密無政府主義宣言--這早於比特幣本身——預測加密貨幣現在可能出現的情況。

他預計，科技將允許「個人和團體以完全匿名的方式相互交流和互動」。 然後，「兩個人可以在不知道對方真實姓名或法律身份的情況下交換資訊、開展業務和談判電子合約。」

梅本人承認，“匿名的計算機化市場甚至會使暗殺和勒索的可惡市場成為可能”，並且“各種犯罪分子和外國分子將成為此類網絡的活躍用戶”。 儘管如此，他聲稱“這不會阻止加密無政府狀態的蔓延”，“這肯定會是一場社會和經濟革命。”

許多加密貨幣已經淡化了這個早期願景，許多人認為了解你的客戶和反洗錢措施是積極的，或至少是必要的。 儘管如此，許多人認為政府對加密貨幣混合器的一些行動有些過頭了。

例如，美國對龍捲風現金的製裁後來被認定為非法因為去中心化的加密貨幣混合器沒有中央個人或團體負責。 制裁的取消導致該項目的開發商Roman Storm，發起駁回動議對他的指控。

編輯人史黛西·艾利奧特.