五名男子承認經營國際犯罪網絡，美國聯邦政府破獲一起 3690 萬美元加密貨幣詐騙案
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美國司法部 (DOJ) 宣布，五名男子對柬埔寨的加密貨幣投資詐騙案認罪，該案騙取了受害者 3690 萬美元。
在一份新的新聞稿中，美國司法部說該國際犯罪團伙通過誤導受害者投資虛假數字資產進行詐騙。
美國司法部表示，Jose Wong、Yicheng Zhang、Jose SomARriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 是一個國際犯罪網絡的成員，該網絡欺騙美國受害者相信他們正在投資數字資產，但實際上他們是通過美國空殼公司、國際銀行賬戶和加密錢包來轉移資金。
犯罪者通過短信、電話、社交媒體和約會應用程序聯繫受害者並贏得他們的信任。 然後，他們會說服受害者投資欺詐性的加密貨幣項目，並一直告訴受害者他們的投資正在增值。
然而，這些人並沒有投資，而是將 3690 萬美元的受害者資金轉移到巴哈馬 Deltec 銀行名為“Axis Digital Limited”的賬戶中。
這些資金隨後被轉入柬埔寨個人控制的 USDT 錢包。
除五名男子認罪外，其他八名同謀者也已認罪。
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生成的圖像：Midjourney
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