幣安助力全球行動打擊價值 1 億美元的暗網毒品市場
據該公司稱，其金融情報部門（FIU）在幫助執法機構打擊市場、促進非法毒品銷售以及建立國際網絡方面發揮著關鍵作用。
Incognito Market 是一個用戶可以匿名購買 1000 多種非法毒品的平台，據報導，該平台已促成超過 1 億美元的交易。 據報導，該平台允許在其內部銀行系統內使用多種加密貨幣進行支付，以確保匿名性並逃避檢測。
然而，金融情報機構向執法部門提供了信息，幫助他們追踪非法交易並識別嫌疑人。 此外，該交易所還凍結了與此案相關的價值 350 萬美元的加密貨幣。
幣安稱其參與的消息證明區塊鍊網絡並非犯罪活動的避風港。 幣安金融情報部門全球負責人尼爾斯·安德森-羅德 (Nils Andersen-Roed) 指出，隱私工具甚至無法阻止執法部門發現加密貨幣的非法使用。
安德森·羅德說：
“即使使用複雜的隱私工具，每筆加密交易都會留下數字痕跡——這在當今的執法調查中變得越來越重要。”
與此同時，Andersen-ROEd還指出，幣安與執法部門的合作是打擊犯罪新秩序的一部分。 他指出，隨著加密貨幣案件變得越來越複雜，跨境合作和公私合作至關重要。
有趣的是，幣安指出，它還在歐洲刑警組織取締兒童剝削平台 Kidflix 的過程中發揮了關鍵作用，幫助歐洲執法部門發現了該平台的內部支付基礎設施以及與之相關的 100 多名用戶。
這一切都是該交易所努力與當局合作的一部分，也是其對透明度和安全承諾的一部分。 自2023年該交易所遭受攻擊以來，罰款超過40億美元受美國司法部監管，中國已加強合規標準，同時加強與當局的合作。
四大洲逮捕270人
與此同時，取締隱身市場只是美國執法機構及其國際合作夥伴大規模行動的成果之一，該行動被稱為猛禽行動導致四大洲 270 人被捕。
美國司法部（DOJ）早些時候宣布逮捕美國、英國、巴西、奧地利、韓國、瑞士、荷蘭和西班牙等多個國家的暗網管理員、供應商和買家。
美國司法部稱，這是聯合犯罪阿片類藥物和暗網執法 (JCODE) 團隊有史以來最大的一次緝獲行動，共查獲超過 2 億美元的法定貨幣和數字資產，以及兩公噸毒品和超過 180 支槍支。
根據幣安提供的信息被捕的人員之一是隱身市場（Incognito Market）的管理員林瑞祥（Rui-Siang Lin），他的暱稱是“法老”（Pharoah）。 林瑞祥於2024年在法庭上被提審，並對三項指控表示認罪。
幣安繼續佔據主導地位
與此同時，幣安的聲明發佈於其金融犯罪合規主管Tigran GambARyan離職幾天后。 Gambaryan在尼日利亞被拘留八個月後成為公眾焦點，他在領英上宣布了離職消息，並補充說他正專注於新的挑戰。
考慮到他逃脫拘留後曾在採訪中暗示重返公共部門，他的離職並不完全令人意外。 儘管如此，他還是加入了過去兩年內離開幣安的約16位高管的名單。
儘管有幾位高調離職，幣安在首席執行官 Richard Teng 的領導下，憑藉其合規文化的改善而蓬勃發展，交易量仍然佔據主導地位。 該公司最近發布了其第31份儲備證明，淨資產超過1300億美元。
雖然前首席執行官兼聯合創始人趙長鵬依然具有影響力，但該交易所的理念已不再遵循趙長鵬之前的原則。 例如，據報導，幣安正在考慮設立全球總部，這與趙長鵬認為交易所不需要實體總部的理念背道而馳。
Cryptopolitan Academy：想在 2025 年實現財富增值嗎？ 歡迎參加我們即將推出的網絡課程，學習如何利用 DeFi 實現增值。 保存您的位置
