ASIC起訴前區塊鏈全球高管，指控其拖欠客戶2000萬美元

已倒閉的澳大利亞加密貨幣交易所 ACX.io 的前董事正面臨民事訴訟，監管機構指控其存在嚴重違規行為，導致數百萬客戶資金消失。

週三，澳大利亞證券和投資委員會宣布程序針對梁“艾倫”郭，指控其在擔任 Blockchain Global Ltd. 董事期間濫用用戶資金、未能妥善保存財務記錄以及發表誤導性陳述。

該公司目前已進入清算程序，運營著 ACX 交易所，該交易所於 2019 年底凍結了提款業務，最終留下了來自前客戶的 2000 萬美元索賠。

該訴訟是針對澳大利亞最早、最具破壞性的加密貨幣交易所破產案之一進行多年調查的結果。

清算人估計，ACX 用戶欠無擔保債權人的債務至少占公司總債務的 2270 萬美元，而公司欠無擔保債權人的債務總額為 5860 萬美元。

該監管機構此前曾以治理問題為由，叫停了 Blockchain Global 2017 年的 IPO 競標，並拒絕向其頒發金融服務牌照。

ASIC 於 2024 年 1 月對該交易所的倒閉事件展開正式調查。 幾週後，聯邦法院實施臨時旅行限制就郭而言。

簽證於 8 月 20 日到期，他於 9 月 23 日離開該國，至今未回。

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據 ABC 新聞報導，Pitcher PARtners 清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月向 ASIC 和債權人提交的一份報告中發現，客戶資金與公司資金混合在一起，並被轉入相關實體。

這讓人想起前全球交易所 FTX 濫用客戶資金的情況，據稱，數十億美元在未經用戶同意的情況下被轉移到其附屬交易公司 Alameda Research。

郭先生告訴清算人，2019 年他的筆記本電腦在中國被盜時，Blockchain Global 價值數百萬美元的加密貨幣錢包憑證也丟失了。

作為第一已報導2021 年 12 月《悉尼先驅晨報》，但從未提交任何警方報告來證實這一說法。

Blockchain Global 的其他董事 Xue “Sam” Lee 和 Zijang “Ryan” Xu 也正在接受 ASIC 的調查。

在調查開始的同一個月，李某被指控美國當局指控其在 HYPErTech 旗下經營著價值 18.9 億美元的龐氏騙局，該騙局包括 HyperFund 和 HyperVerse。

美國檢察官對李開復提起了刑事電信欺詐和證券欺詐指控，指控他推廣虛假投資平台，虛假承諾加密貨幣挖礦回報。

SEC 還提起民事訴訟同一天，李和發起人 Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga 被起訴，後者後來承認犯有共謀證券和電信欺詐罪。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊