男子為詐騙犯和毒販洗錢100萬美元，獲刑六年

把現金轉換成比特幣因詐騙和販毒被判處六年監禁。

據一份報告稱，馬薩諸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 經營著一家名為 National Vending 的無牌、“不問任何問題”的匯款業務。 陳述由美國司法部發布。

在三年的時間裡，超過 100 萬美元被轉換成加密貨幣，Nguyen 從中獲得了一筆費用。

這名 48 歲的男子被判收受一名自稱是冰毒販子的男子提供的 25 萬美元現金，以及收受愛情騙局受害者提供的 44.5 萬美元現金，這些受害者被騙將 btc 寄給海外的騙子。

Ngyuen 還採取措施掩蓋自己的行踪，告訴銀行和加密貨幣交易所他的公司實際上是一家自動售貨機公司。

加密消息應用程序用於與客戶溝通，而 BTC 交易被混淆，使得追踪資金流變得更加困難。

當存入超過 10,000 美元的大額現金時，資金將在幾天內分成小塊，或在銀行之間分配。

他甚至參加了一個課程，學習如何隱瞞自己的生意，課程中他被要求“編造一個掩蓋故事”，生成一份虛構的供應商名單，並且永遠不要說“比特幣”這個詞。

法官理查德·斯特恩斯 (RichARd G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 沒收 150 萬美元，並命令他在服刑後接受三年的監督釋放。

去年 11 月，阮經天經過五天的審判被定罪，美國代理檢察官 Joshua Levy有一條消息對於洗錢者來說：比特幣不會允許你匿名清洗黑錢。

萊維說：“這名被告的‘不問理由’洗錢行動讓一名知名毒販將他們的黑錢變成更致命的冰毒販賣到街頭，也讓騙子騙取弱勢受害者辛苦賺來的積蓄。”

National Vending 於 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期間運營，但缺乏反洗錢檢查，並且未在金融犯罪執法網絡註冊。