全球暗網突襲導致2億美元數字資產和現金被扣押

美國司法部周四宣布，一項全球執法行動已查獲 2 億美元現金和數字資產，並在 10 個國家逮捕了 270 人。

當局稱，這次被稱為“猛禽行動”的協同打擊摧毀了助長芬太尼氾濫的暗網毒品網絡，這是 J-CODE 行動迄今為止最大的一次繳獲行動。

當局繳獲了超過兩噸的毒品、144 公斤芬太尼類物質、180 支槍支和數億美元的加密資產，根據司法部陳述週四發布。

此次行動由美國司法部阿片類藥物犯罪和暗網執法聯合小組牽頭，並與歐洲刑警組織以及數十家國際機構，目標是奧地利、巴西、法國、德國、荷蘭、韓國、西班牙、瑞士、英國和美國的毒品供應商和市場。

J-CODE 成立於 2018 年，致力於發現、破壞和瓦解依賴互聯網或先進技術販運阿片類藥物的犯罪集團。

“這次歷史性的國際緝獲槍支、致命毒品和非法資金的行動將挽救生命，”司法部長帕姆·邦迪在一份聲明中表示。 “犯罪分子無法躲在電腦屏幕後面或在暗網中尋求庇護。”

此次任務表明，人們越來越擔心加密貨幣如何被用來販賣阿片類藥物並洗白利潤。

與卡特爾組織有關聯的資金運送者已經將至少550萬美元 在 穩定幣 喜歡 USDT根據 Chainalysis 3 月份的一份報告，中國芬太尼前體供應商正在從美國進口芬太尼，並由此形成所謂的“鏈上芬太尼經濟”。

TRM LABs 此前已報導接受調查的中國化學品供應商中有 97% 接受加密貨幣，這表明穩定幣已成為全球販運網絡的關鍵基礎設施。

這些鏈上模式反映了美國司法部在“猛禽行動”中已經起訴的個人的行為。

其中包括在俄亥俄州被起訴的伊朗國民 Behrouz PARsarad，受到美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的製裁這是其作為 J-CODE 成員首次採取行動，因為其運營 Nemesis Market，這是一個通過加密錢包銷售阿片類藥物並隱藏利潤的暗網平台。

聯邦檢察官對 Rui-Siang Lin 提出了類似的指控，他與 Rui-Siang Lin 共同經營著“互聯網上最大的毒品交易市場之一”Incognito Market。 12月認罪毒品陰謀、洗錢和銷售假冒藥品。

就在本週，TELegram 關閉了好網保障這是一個龐大的黑市，涉及亞洲網絡詐騙經濟超過 270 億美元的非法交易。

區塊鏈公司 Elliptic 將好網擔保描述為“有史以來最猖獗的網上加密貨幣黑市”，該黑市販賣洗白的 USDT、假身份證和工業化欺詐工具，經常剝削陷入騙局的受害者。

最近，佩德羅·因宗扎·諾列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的兒子佩德羅·因宗扎·科羅內爾 (Pedro Inzunza CoRONel)，在加州被起訴據報導，錫那羅亞販毒集團與通過中國經紀人進行的加密洗錢活動有關，因此對芬太尼販運展開調查。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊