歐洲刑警組織破獲“哈瓦拉銀行”網絡，為犯罪分子兌換加密貨幣

歐洲當局搗毀了一個秘密銀行網絡，該網絡利用從歐洲各地有組織犯罪集團竊取的加密貨幣，洗白了超過2300萬美元（約合2100萬歐元）的資金。 當局表示，這些犯罪集團大多還參與了移民走私和毒品販運。

歐盟執法合作局（歐洲刑警組織）在上週發布的一份報告中詳細說明了在西班牙、奧地利和比利時的行動中逮捕了至少 17 名與洗錢和犯罪銀行團伙有關的人員。

歐洲刑警組織報告稱，該團伙的活動涉及“平行銀行服務、非法哈瓦拉銀行業務、現金收集、現金快遞服務以及加密貨幣兌換現金”。

在歐盟考慮運用現行反洗錢法來追踪加密貨幣轉移之際，警方實施了這些逮捕行動。

愛爾蘭財政部長帕斯卡爾·多諾霍 (Paschal Donohoe) 表示，歐盟正在尋找方法，通過記錄“資金發送者和接收者的數據”來實現這一目標，以便將其應用於“加密資產提供商”。

現代“哈瓦拉”系統

據報導，當局繳獲了約 229,600 美元現金、204,960 美元加密貨幣、18 輛價值超過 232,000 美元的豪華汽車、10 處價值超過 280 萬美元的房產、價值約 701,000 美元的高檔雪茄，以及估計價值至少 259,000 美元的奢侈手袋。

歐洲刑警組織聲稱已資助三名西班牙調查員前往比利時和奧地利，另有兩名歐洲刑警組織特工被派往“實地提供支持”。 另外兩名歐洲刑警組織特工被派往西班牙。

後來，在一月初的行動中被捕的嫌疑人中，有中國人和敘利亞人，據說他們的客戶主要分佈在中東和中國大陸。

據報導，犯罪分子主要通過兩個派系進行活動：負責管理西班牙國內現金收集的中國公民；以及負責國際轉賬的阿拉伯公民，他們通過整合加密貨幣對傳統的“哈瓦拉系統”進行現代化改造。

國際貨幣基金組織（IMF）高級經濟學家穆罕默德·埃爾-科爾奇表示，哈瓦拉系統是一種非正式資金轉移（IFT）系統，允許資金在不發生實際資金轉移的情況下從一個人轉移到另一個人。

埃爾-科爾奇解釋說，在阿拉伯銀行術語中，“HaWALa”的意思是“轉賬”或“電匯”。 提供此類服務的網絡被非正式地稱為“哈瓦拉匯款人”。

西班牙媒體《橄欖報》首先將該行動描述為“黑手黨加密銀行”，後來由於其與黑手黨行動相似而採用這一標籤。

Decrypt 聯繫了歐洲刑警組織，以確認涉及的具體加密貨幣以及涉及的方式。

編輯史黛西·艾略特.