香港警方破獲1500萬美元加密貨幣洗錢集團

他們 被捕涉案人員包括12人，其中9男3女，年齡在20至40歲之間，分佈在中國大陸和香港的多個地區。 目前，他們均被指控串謀洗錢。

香港警方在一次行動中查獲了超過 98,000 美元的現金

香港警方在突擊行動中發現約105萬港元現金（約合13.4萬美元）、560多張ATM卡、多部手機以及一些銀行文件。 他們還發現，洗錢小組積極招募中國內地人士開設空殼銀行賬戶，並接收詐騙所得。

此外，警司郭靜儀透露，這些新學員使用不同的銀行卡提取現金，隨後將其轉移到虛擬資產交易所，兌換成加密貨幣，然後進行洗錢。

據稱，洗錢團隊還在香港旺角地區租賃了一套公寓，用於組織和執行其洗錢 運營。

總督察盧元山透露，該犯罪集團自 2024 年中期開始在旺角的一個公寓內開展業務，招募內地人員通過空殼賬戶處理非法資金。

她補充說，他們跟踪該網絡的兩名頭目從他們的公寓出來後，抓獲了他們。

他們跟踪其中一人進入一家銀行，另一人在自動取款機上取現金，隨後兩人離開前往尖沙咀的一家加密貨幣交易商店。 行動中，他們繳獲了約77萬港元現金，約合9.8萬美元。 在香港多個地區進行突襲行動後，警方又逮捕了更多嫌疑人。

盧聲稱，洗錢資金超過 120 萬美元，約合 1000 萬港元，與 58 起已舉報的詐騙案件有關。

2024 年香港詐騙相關犯罪上升超過 12%

最近，警方一直要求對所有參與洗錢的人判處更嚴厲的刑罰，包括那些讓犯罪分子使用其銀行賬戶的人。

香港商業罪案調查科高級督察謝家麟表示，犯罪分子經常使用朋友和家人的銀行賬戶來清洗被盜資金。

洗錢罪犯目前最高可判處約14年監禁，並處以500萬港元（64萬美元）罰款。 然而，近兩年來，至少有100名因洗錢罪名被定罪的人被判處了更長的刑期，大多數刑期加長了3至18個月。

然而，與詐騙相關的犯罪案件卻一路飆升。 2024年，詐騙案件較2023年上升了12%以上，被捕人數超過1萬。 在這1萬名被捕者中，超過70%是空殼賬戶持有人。 更何況，2024年所有詐騙案件幾乎占到全年9.5萬起刑事案件總數的一半。

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）公佈了加密貨幣交易所4月份開始提供質押服務。 其中一項新規要求交易所在提供任何服務之前必須獲得書面批准。 交易所還必須向客戶披露所有風險以及費用、解除質押流程、服務中斷流程和託管安排等信息。 此外，平台還必須向香港證監會詳細說明其質押活動。

此前，該委員會還概述了一個框架，以加強市場准入、多樣化加密產品、加強加密基礎設施以及與行業參與者建立關係。

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