特朗普加密貨幣投資公司面臨欺詐、賄賂和利益衝突調查

眾議院民主黨高層已對唐納德·特朗普總統的加密貨幣投資展開調查，理由是擔心其可能涉及非法籌款、外國影響和濫用政治權力。

為此，他們要求提供與特朗普籌款活動有關的所有可疑活動報告（SAR）。

指控

在一個信財政部長斯科特·貝森特、民主黨人杰拉爾德·康諾利、約瑟夫·莫雷爾和傑米·拉斯金以及來自三個眾議院委員會的資深成員表示：

“我們寫信是為了解決某些政治導向的籌款活動可能被濫用於欺詐、腐敗或其他非法目的的問題。”

此次調查針對共和黨籌款平台 WinRed、多個政治行動委員會（包括埃隆·馬斯克的美國政治行動委員會 (PAC)、特朗普家族的世界自由金融 (WLF)）以及與總統和第一夫人有關的模因幣。

議員們對 World Liberty 的 WLFI 代幣銷售特別感興趣。 由於未能達到最初的籌款目標，WLF已收到孫宇晨斥資 7500 萬美元收購了 TRON。 這位 Tron 創始人自 2023 年以來一直受到美國證券交易委員會 (SEC) 的審查，但最近由於與監管機構的討論仍在繼續，該案暫時擱置，引發了賄賂嫌疑。

眾議院民主黨人還提到了特朗普和梅拉尼婭的表情包幣。 據他們稱，與總統有關聯的實體控制著特朗普80%的供應量，並從中賺取了超過1億美元的交易費。

據稱，一些外國人（其中一些據稱是中國人）在早期出售該模因代幣時獲得了巨額利潤，而後期投資者則損失了超過20億美元。 這些模式引發了人們對可能存在內幕交易和哄抬股價行為的指控。

鑑於代幣購買者保持匿名，且大多數WLF代幣都出售給了外國投資者，這封信還提及了對國家安全和外國影響的擔憂。 康諾利及其公司認為，這為非本土人士可能影響美國政策留下了空間。

2025年3月，WLF宣布計劃推出名為 USD1 的穩定幣。 後來，由阿布扎比支持的基金揭示它將使用該穩定幣對幣安加密貨幣交易所進行 20 億美元的投資，該交易所此前因違反美國反洗錢法而被定罪。

信中強調，這筆交易的時間和性質表明了特朗普利益衝突的危險性以及混合商業和總統權力的道德問題。

特朗普面臨持續審查

三位立法者要求在 5 月 30 日之前向其委員會提供從 2023 年 1 月 1 日至今的所有相關 SAR。 他們的要求是在民主黨尋求規範加密貨幣政治參與的壓力越來越大的情況下提出的。

上週，眾議員里奇·托雷斯提出一項法案，禁止現任總統和國會議員利用模因幣和穩定幣牟利。 今年4月，參議員伊麗莎白·沃倫和亞當·希夫也呼籲對特朗普主持的一場晚宴進行道德調查。 承諾向基於 Solana 的 meme 幣的頂級持有者發出獨家邀請。

另外，國會否決了旨在監管穩定幣的《GENIUS法案》，理由是與特朗普的加密貨幣交易相關的未解決的衝突。